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标题: 菲反洗钱委员称网络博彩业存在“洗钱高风险” [打印本页]

作者: 小叶子爱吃草 时间: 2020-2-13 10:51
标题: 菲反洗钱委员称网络博彩业存在“洗钱高风险”
12月11日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）表示，已将该国的网络博彩行业标记为洗钱“高风险”。
在参议院劳工委员会的听证会上，AMLC执行董事Georgie B.Racela透露这是他们对该行业进行风险评估的结果，该评估于2019年12月完成。

“我们进行了风险评估，风险评估发现网络博彩行业对[政府]法规的了解不高。洗钱的威胁也日益增加，” Racela在参议院劳工委员会主席乔尔·维拉纽瓦主持的参议院小组会议上说。Racela称，他们获得了“情报线索”，这表明一些与网络博彩相关的公司可能参与了非法经营活动。他列举了他们在两家与网络博彩相关的公司中的检查结果，经过检查，他们发现在宣告的办公室地址中找不到这些公司。他说：“在这种情况下，我们建议采取适当的行动。”

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