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标题: 被杀猪的钱，是怎么安全进入骗子的口袋 [打印本页]

作者: 王孜苏醒 时间: 2020-3-29 08:45
标题: 被杀猪的钱，是怎么安全进入骗子的口袋
本帖最后由王孜苏醒于 2020-3-29 08:46 编辑

小赌怡情，大赌伤身。

我也玩过亏了多少没算出来，上头真的很可怕，不管你在现实中多么理智的一个人，赌博能放大一个人的天性。我喜欢下重注的开奖倒计时间那种快感。那种感觉很美妙.........

因为现如今，网络菠菜已经成为“杀猪盘”最常用的收割方式。在迅速建立恋爱关系之后，很多杀猪盘的“屠夫”便以掌握漏洞为由，把大肥猪引入到网络菠菜平台。有斗牛、德州扑克等棋牌类游戏，也有快开型彩票、捕鱼达人等方式，甚至还有真人荷官视频直播开奖的模式，总有一款适合你。很多人身上的赌性，在网上赌场“狗推”和杀猪盘“屠夫”引导下，很容易被激发出来，不赌上身价性命不会罢休，有的甚至累计投注成百上千万。

某网络菠菜网站截图

而按照《治安管理处罚法》的规定，“参与菠菜赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款”。

从这个角度说，说部分杀猪盘受害者是参与菠菜的说法也没错。但是大部分的网络菠菜又是可以在后台控制输赢的，也就是可以通过技术手段“出老千”，从这个角度来看，网络菠菜又基本可以认定为诈骗——前提是要进行深入调查，掌握其后台可以控制输赢的证据，这显然难度极大。所以，才会出现这么一个两难问题。

但无论是菠菜还是诈骗，罪魁祸首还是在这些菠菜网站。很多人也许会问，既然网络菠菜危害这么严重，为什么还不赶紧关停他们的网站、赶尽杀绝呢？

一方面，是因为很多网络赌场从服务器到经营架构都设在国外，不像在国内一样可以高效打击。昨天（1月16日），公安部举行新闻发布会，治安管理局副局长张晓鹏介绍说“98%以上的菠菜平台租用境外主机运营，80%以上的菠菜网站都设有高频快开型彩票和游戏类板块”。

另一方面，是因为网络菠菜已经形成了一条年产值数以千亿计产业链。菠菜公司早已实现产业化、规模化运作，内部分工明确，外部配合密切，很容易做大做强。

一般来说，一个上规模的菠菜网站，一般会分以下几个功能组：

这几个组里面，最核心的当属资金组了。因为无论你吸引了多少玩家在上面投注，如果没有办法规避金融监管部门和警方对资金的监控，账户就很容易被冻结，之前所有的付出都会付之东流。
那么，现如今网络赌场是怎么想法设法规避监管、把钱合法洗白的呢？之前的公安部新闻发布会上也公布了2019年十大菠菜案件。其中有一起是腾讯守护者计划团队支持广州警方侦办的“9.22”特大菠菜案，涉案赌资高达26.11亿元，查冻资金就有1.12亿元（不知道有多少是“杀猪盘”受害者贡献的）

菠菜总得要充值投注。所以网络菠菜资金组要解决的首要问题，就是要建立一个畅顺的充值通道，让赌客有一个愉快的体验，同时还能逃避反洗钱机制的监管。

以往，这些网赌公司先购买一些信息注册公司，然后在第三方支付平台开通结算账户，再把支付接口偷偷接到网赌平台上，这样玩家就可以通过第三方支付方式迅速实现充值。不过，随着这两年过年对第三方支付管理的加强，这类接口很容易就被封掉，这种方式也渐渐没了市场。

去年以来，通过“跑分”平台充值投注的方式逐渐兴盛起来。什么是“跑分”平台呢，其实就是采取“众包”思维搭建的平台，平台一头连着赌场，一头连着那些愿意出租自己收款二维码的人，也是平台的会员。

比如，一个玩家需要充值100元，那么平台就通过抢单的方式匹配一个会员，这个玩家的就扫码转账100元到会员账户上。会员扣除自己的佣金（一般2.5-2.8%）后，把剩下钱转给跑分平台，跑分平台再倒几手，收取手续费后把剩下的钱转移给网络菠菜公司。

这样一来，玩家每一次充值的账户都不一样，而且账户主体都是普通人，金融部门和警方的反洗钱监测机制很难监管得到，成为目前较为流行的方式。不过，这种方式一旦被发现，后果很惨。

轻的是自己的微信、支付宝账户被冻结，里面的钱取不出来，重则要按照为洗钱行为“提供资金账户”，处以“五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。”

不少人因为参加跑分平台账号被封

而在“922”特大网络菠菜案中，骗子则另辟蹊径使用了另一种模式。那就是通过话费充值渠道进行洗钱。

你没看错，就是利用我们给自己移动、联通、电信手机号码充话费的方式！这到底是怎么实现的呢，其实和“跑分”平台的原理差不多，其核心还是通过技术手段实现匹配。
目前，大多数人都会使用在各大网站、APP的话费充值功能给自己充话费，所以知名电商网站的充值量非常巨大，而这些充值服务都是通过众多渠道商（一般是各大通讯公司的代理商）提供的。
网赌资金组为了逃避监管，就与其中一些渠道商狼狈为奸，一方面从话费充值渠道商批量实时获取正常用户的充值订单信息，另一方面从菠菜平台获取赌资充值订单信息，再通过技术手段实现菠菜充值订单与话费充值订单的匹配。这样就能让赌客为正常用户完成话费充值，同时拦截正常用户支付的话费给菠菜团伙，使得网赌充值资金得以洗白。

话费充值实现菠菜入金流程图

比如，有个玩家需要投注100元，那么，网络菠菜网站就显示出为某手机号码充值100元的二维码页面，玩家扫码完成充值后，资金就到了运营商这里，运营商从技术上就认为是这个用户交了钱，就会给这个电话号码充值。
而要充话费的正常用户也会同时支付100元，但这100元会被渠道商拦截，然后结算给其他洗钱团伙，经过重重转账、取现等操作后，渠道商和洗钱团伙会在扣除完自己的手续费后（一般为2%），把剩下的钱转给菠菜平台。
从某个角度来说，运营商收款商户被黑产利用用于菠菜收款，非法资金交易隐匿到正常交易中，类似于“跑分平台”中“出租二维码的人”这个角色。

如果说“跑分平台”还存在一定风险的话，那么这种用话费充值平台来洗钱的手法，就显得更加的”狡猾“，因为这里玩家扫描的二维码都是购买正规充值卡的支付二维码。

正因为如此，你在网络菠菜投注或者被“杀猪盘”等手法骗走的钱，总能以难以察觉的方式，经过重重物理隔离、网上转账，迅速洗白，装入骗子口袋。但是，魔高一尺、道高一丈，伪装得再深的犯罪链条也终究会被侦破，最终绳之于法！

作者: aa513815 时间: 2020-3-29 09:15

作者: 雲烟 时间: 2020-3-29 09:26
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作者: qq8900 时间: 2020-3-29 10:45
rrtyuuuu

作者: 传说188 时间: 2020-3-29 10:53
0975头43344322432

作者: 猪肉王子 时间: 2020-3-29 13:35
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作者: qwe5201314 时间: 2020-3-29 15:21
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作者: Say.no 时间: 2020-3-29 18:39

作者: 留下遗憾 时间: 2020-3-29 19:53
甲亢灵颗粒

作者: 气气气 时间: 2020-3-29 21:43
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作者: 13216351835 时间: 2020-3-29 21:48
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作者: 12313213213 时间: 2020-3-30 09:48
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作者: 丽莎 时间: 2020-3-30 13:31
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作者: HOHOOO 时间: 2020-3-30 14:27
卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡123

作者: a5878387 时间: 2020-3-30 15:43
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作者: 一生何求彡 时间: 2020-3-30 20:49
？很急几个？好sjshshshdhshg

作者: 7755fsd8f7 时间: 2020-3-30 21:09
发士大夫撒地方撒地方

作者: flb2020 时间: 2020-3-30 22:33
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作者: yaonie 时间: 2020-3-30 23:29
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作者: hg3688 时间: 2020-3-31 02:31
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作者: cqs123 时间: 2020-4-5 19:28
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作者: 793349787 时间: 2020-4-5 20:13
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作者: 属于你 时间: 2020-4-5 22:20
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作者: lord2 时间: 2020-4-6 00:08
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作者: qwe513815 时间: 2020-4-6 01:00

我要升级升级

作者: qqq0917519421 时间: 2020-4-6 02:02
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作者: 最美三拳 时间: 2020-4-8 04:33
11可口可乐了了流量卡

作者: 玩命.☭ 时间: 2020-4-8 14:39
gfggyyuu空间木啊

作者: wzm1984114 时间: 2020-4-8 20:16
学习学习,.

作者: longxia 时间: 2020-4-10 20:24
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作者: 只恨太匆匆 时间: 2020-4-15 08:59
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作者: 三哥37171 时间: 2020-4-22 14:12
加上的法国红酒

作者: 16381875 时间: 2020-4-25 13:55
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作者: 十名任正榜咔 时间: 2020-4-25 14:32
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作者: a13542707095 时间: 2020-4-28 08:22
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作者: M339683 时间: 2020-4-28 10:12
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作者: ml77777 时间: 2020-4-28 11:28
感谢楼主的热心分享

作者: qwerst 时间: 2020-4-28 13:12
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作者: 猎杰集团-星夜 时间: 2020-5-5 14:12
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作者: 336699ss 时间: 2020-5-5 15:47
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作者: 牛奶 时间: 2020-5-5 15:54
世界小姐就是那我把

作者: 乔光习 时间: 2020-5-6 05:02
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作者: Chriswu123 时间: 2020-5-8 05:57
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作者: zorro 时间: 2020-5-10 17:26

学习学习,.

作者: qiuya123123 时间: 2020-5-11 02:40
ryggy大于十盒衣服

作者: Monster123 时间: 2020-5-11 22:19
各省市时候adv很多时候

作者: zxc666 时间: 2020-5-12 08:11
哈哈哈哈哈

作者: 原点。 时间: 2020-5-22 13:09
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作者: ydzy223 时间: 2020-5-22 13:36
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作者: 雨儿 时间: 2020-5-22 15:20
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作者: anhua2020 时间: 2020-5-24 04:00
长见识了，谢谢啊

作者: 111100000 时间: 2020-5-29 13:26
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作者: 凉凉了 时间: 2020-5-29 15:21
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作者: OneQ1 时间: 2020-5-29 18:43
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作者: 阿飞666 时间: 2020-5-29 18:46

作者: niubi@123 时间: 2020-5-29 20:38
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作者: samna 时间: 2020-5-29 20:59

作者: CHAAAAA12345 时间: 2020-5-29 21:02
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作者: bbs62668 时间: 2020-6-4 15:22
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作者: alsd123 时间: 2020-6-12 14:11
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作者: sz2020 时间: 2020-6-12 21:47
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作者: qq885996 时间: 2020-6-13 04:07
谢谢楼主，楼主辛苦啦！

作者: 啊举 时间: 2020-6-13 10:25
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作者: 955853qwqw 时间: 2020-6-13 11:14
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

作者: 卡卡卡酷 时间: 2020-6-13 17:31
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作者: 心痛则情动〆 时间: 2020-6-13 21:03
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作者: 小李很忙 时间: 2020-6-16 21:44
回家快快快就看看

作者: Stonepareh 时间: 2020-6-20 10:32
Qqqqqqqqqqq

作者: black177 时间: 2020-6-20 12:30
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作者: abi123 时间: 2020-6-21 14:34
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作者: 杜永吉 时间: 2020-6-26 21:29
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作者: ssvv1q2w3e4r 时间: 2020-6-28 19:46
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作者: 可长点心吧 时间: 2020-7-1 01:05
尼玛今天被bob黑一笔

作者: ak47108 时间: 2020-7-7 12:58
666666666f

作者: siyu 时间: 2020-7-11 16:21
就还改国防意识感觉很方便何润锋个人解决房间号不符合如果

作者: 琳大大大 时间: 2020-7-11 18:26
看看

作者: woaizhj123 时间: 2020-7-11 21:10
少时诵诗书所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所

作者: 珊珊 时间: 2020-8-8 00:30
66666今天的天气不错呀

作者: Xuanshou223 时间: 2020-8-8 03:51
必须学习呀

作者: 一字一句 时间: 2020-8-9 18:24
被杀猪的钱，是怎么安全进入骗子的口袋

作者: 驷马 时间: 2020-8-11 19:49
想也知道怎么会有这么好的事

作者: 喜欢你的情书 时间: 2020-8-11 20:57
我就来康康康康就走

作者: vad2020888 时间: 2020-8-12 10:08
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作者: 小甜 时间: 2020-8-17 19:48

疫情回不去的可以先上班，有吃有住有工资领，无护照可安排，国人互助！

作者: youdiankenga 时间: 2020-8-22 01:06
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作者: Goodluck 时间: 2020-8-22 01:41
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作者: qwe123@@ 时间: 2020-9-8 06:57
555558888888888

作者: 639254538569 时间: 2020-9-18 20:18
厉害了老铁

作者: happy8 时间: 2021-11-4 08:12
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作者: xltx886 时间: 2021-11-25 04:04
66666666666

作者: 海外服务器-小冰 时间: 2021-12-10 11:21
謝謝小哥哥分享你的感想~

作者: 190334713 时间: 2022-1-8 00:20
看看

作者: fhw147 时间: 2022-2-8 11:29
6666666666

作者: 海外服务器-小冰 时间: 2022-2-14 16:15
謝謝分享

作者: qwe123455 时间: 2022-3-4 19:07
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作者: xuebi1 时间: 2022-4-25 20:04
沙发沙发上

作者: jamkang 时间: 2022-4-25 23:52
找地下钱庄洗钱就好了，最后换成当地的货币纸币就行了，不过说归说，还是要找一个信誉大台子才行，无论如何不会被杀。但是为了保险起见，应该做代理更好
YB直营靠谱台子。佣金支持USDT, 代里滴滴滴。

联系见签名

作者: yafeng 时间: 2022-5-24 20:18
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作者: 阿发 时间: 2022-5-28 17:02
真的那啊3

作者: 阿发 时间: 2022-5-28 17:02
这是啥一趟

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