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标题: 为菲律宾网赌团伙提供对公账户，泉州一团伙被逮捕！！ [打印本页]

作者: felix1092 时间: 2020-4-10 16:49
标题: 为菲律宾网赌团伙提供对公账户，泉州一团伙被逮捕！！
公安机关在打击电信网络诈骗的过程中，发现诈骗资金的转移，大量依附于对公账户，而在各种互联网黑灰产业中，对公账户早就公开叫卖，一套价格从几千元到上万元不等，并且随着公安机关的打击，价格不断看涨。近期，泉州市公安机关开展针对买卖对公账户违法行为的专项行动。
截至目前，警方已抓获一大批非法开设、买卖对公账户的犯罪嫌疑人，冻结数百个非法对公账户。

资料图图文无关
暴利一个对公账户可卖数千元今年2月7日，泉州市反诈骗中心联合丰泽警方，在泉州市区抓获两名犯罪嫌疑人。这两名嫌疑人在网上发现有人求购公司营业执照，就利用自己的身份信息，注册了8家公司执照，并开设对公银行账户，随后以数千元的价格卖给他人。3月18日，泉州市反诈骗中心联合晋江刑侦部门，在晋江青阳街道抓获3名犯罪嫌疑人，现场扣押31套工商营业执照。经审查，3名犯罪嫌疑人开车从漳州到晋江，办理营业执照和对公账户，而后通过邮寄的方式，将营业执照及银行卡寄到菲律宾，以每套数千元的价格卖给诈骗及赌博犯罪团伙使用。

每隔三个月，菲律宾方面又会把银行卡和注册材料寄回来，交由注册人进行销户，同时再次开出新的卡片重新邮寄。

资料图图文无关

原因 “公家账户”增加可信度
那么，对公账户在诈骗犯罪链中起到什么样的作用？泉州市公安局民警表示，一些对公账户被犯罪分子用于从事犯罪活动，不管是从事网上开设赌场还是各种诈骗，在犯罪的实施过程中，都乐于使用对公账户。首要的原因是，对公账户可信度高，比如在实施贷款诈骗时，出示对公账户，诱骗受害人将所谓的保证金、手续费转入，增加可信度，许多受害人也看到是“公家账户”，轻易相信将钱转入。
再者，对公账户的网上转账额度高，大部分银行出于有企业注册信息背书，因此给公司账户每日的网转额度都比较高，有的可以达到500万元以上的转账额度，因此，犯罪分子利用对公账户转账，可以减少购置多张银行卡的成本和周折。

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