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标题: 彻底完犊子了国家出重拳了 [打印本页]

作者: 腐腐赫 时间: 2020-4-22 18:44
标题: 彻底完犊子了国家出重拳了

为打击电信网络诈骗及洗钱等违法犯罪行为，人行近期监管升级，各商业银行按要求配合公安部门，核查电信诈骗账户，全面排查所有企业银行账户！近期，企业负责人要留意接听银行电话，拒接或不接将被视为无法联系，冻结账户！

银行严查银行户，千家企业账户冻结

各家银行已加强监测，尤其加强客户身份识别，持续关注客户日常经营活动及金融交易情况。重点排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户。对可疑**账户，各商业银行会视情况分等级采取只收不付、不收不付、限制网银交易等控制措施。

ps：我们公司这个月到现在已经死了快50多张嘤航卡了一个小公司。。。

作者: dgdfghfhgfh 时间: 2020-4-23 15:08
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作者: ma361587 时间: 2020-4-23 15:19
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