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标题: 菲律宾两大银行涉国际金融丑闻！德国公司本应存在菲律宾银行的21亿美元不知去向 [打印本页]

作者: Cui_sophie1 时间: 2020-6-20 14:03
标题: 菲律宾两大银行涉国际金融丑闻！德国公司本应存在菲律宾银行的21亿美元不知去向
本帖最后由系小学鸡于 2020-6-20 14:47 编辑

德国金融科技商21亿元不知去向菲两银行撇清关系

德国金融科技公司Wirecard昨（18）日爆出19亿欧元（21亿美元）现金不翼而飞的丑闻，股价连续两天暴跌。这笔钱原本应该是放在两家菲律宾银行，但银行19日均发表声明撇清关系。

菲律宾最大银行BDO金融银行和菲律宾群岛银行（BPI）19日分別声明表示，Wirecard并非两银行的客户。

BDO执行长Nester Tan表示：「这件事情是出于一名恶质员工之手，他伪造了文件和我们主管的簽名。Wirecard甚至不是我们的存户，和我们没有任何关系。」BDO已将此事呈报给菲律宾央行。

BPI也发表声明表示，Wirecard并非其客户，将继续调查此事。

Wirecard股价昨天收盘重挫65%，19日德国时间上午10时30分时点再跌39%，其股价已比起前日收盘价剩不到四分之一。

Wirecard昨日发表声明表示，负责审计的安永无法确认到这笔原本该摆在亚洲银行现金的真正去处，并出具「帐目不实」的查核意见。

Wirecard也警告，若该公司已延期四次的年度财报无法在19日前公布，就得偿还高达20亿欧元的贷款。

Wirecard已承诺，会快速与亚洲两冢银行厘清问题。

据美通社早前消息，数字金融技术的全球创新领导者 Wirecard 通过支付解决方案进一步推动菲律宾的无现金支付发展。这些应用的卡由 Wirecard 根据新的本地电子货币许可证发行，适用于各种行业。持卡人可以使用非接触式卡在 POS 和在线渠道进行无缝交易，并将可以通过 Wirecard 支付在线平台和正在开发的移动应用程序来管理他们的卡。Wirecard 将支付卡解决方案的专业技术应用到了亚洲地区。

菲律宾的无现金支付正在加速发展，成为推出非接触式支付卡的理想市场。Wirecard 在菲律宾的三个新支付产品针对政府、公共事业部门客户和公司企业。用途包括贷款或退款、公司费用报销和佣金支付。

02

被拘留者染疫亡国调局部分封锁

国调局位于马尼拉的总部在昨天开始局部停顿，因为其中一名拘留者死于新冠肺炎，另外5人都被发现感染了新冠肺炎。

　　

国调局副局长拉文说：“该名被羁留者是在上周日被送去医院，并且最终于周二死亡。”

国调局发言人说，死亡的被羁留者是一名老人，在医院收取了他的深喉唾液样本，并且进行聚合酶链反应检测后，该名被羁留者被确诊患上新冠肺炎。

拉文说，在周四接受了快速检测后，发现国调局内的5名被拘留者和一名国调局人员的结果呈阳性。

　　

发言人透露：“在我们说话的同时，已有6人了。”

　　

他保证，国调局有隔离室，在被拘留者的检测结果为阳性后，都被送进了隔离室。

　　

他说，国调局的负责人迪斯托尔已下令国调局总部局部停止运作，并且不接待“未预约者”。

　　

他说：“严格地，只有已预约了的人。”他解释，那些已做了预约的人将获准进入国调局内，包括已被发出传票和申请国调局无犯罪证明者。

　　

他保证，局部的封锁是为了进行快速检测和消毒，这是迪斯托尔的命令。

关注

03

海关局在克拉克查获价值P110万的大麻

海关局（BOC）工作人员在克拉克机场（Port of Clark）从一批错报的货物中查获了价值P110万的大麻。

海关局在一份声明中表示，从一批从美国加州运来的号称“艺术品精品”的货物中截获了966克大麻。这批货物于2020年6月9日抵达菲律宾。

这批货物经过了严格的文件分析和X光检查。

海关局检验结果显示，这批货物中有两袋真空密封的透明塑料，装着大麻。

这批货物同样经过了K9嗅探，这表明非法毒品的存在。

此后，菲缉毒署（PDEA）进行了化学分析，确认了海关局人员的调查结果。

缴获的大麻于2020年6月18日移交给菲缉毒署。

同时移交给菲缉毒署的还有另外两批货物，分别装有一瓶CBD油和六张卷烟纸，这同样也证实了大麻的存在。

海关局说，“地区收集员Ruby Alameda对这些违反海关现代化和关税法（Customs Modernization and Tariff Act）和2002年综合危险药物法（Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002）的货物发出了扣押和拘留令。

3月30日，克拉克港还缴获了价值P1,320万的大麻，使今年该港口缴获的非法物品总数达到了12.535公斤。

04

因“假残疾人”激增，华裔议员敦促政府审查共和国10754号法

两名议员敦促政府重新审视共和国10754号法案或扩大残疾人福利和特权的法案，并呼吁打击冒充残疾人士的行为。

Probinsyano党派代表罗尼·王（音译：Ronnie Ong）和ACT-CIS党派代表埃里克·叶（Eric Yap）呼吁卫生部（DOH）、内政部（DILG）和全国残疾人事务委员会（NCDA）审查上述法律，因为未经授权使用残疾人卡以获得折扣，在新冠病毒大流行的情况下，使国家商业部门更加困难。

王氏声称，共和国10754号法被一些人滥用，他们假装残疾，以获取为残疾人士提供的折扣和特权，这也给政府带来了巨大的经济损失。

根据法律，残疾人士可获得20%的直接折扣，并在从所有机构购买特定商品和服务供其专用时免征增值税，以及其他许多特权。

根据共和国10754号法，残疾人士可由残疾人士事务办事处（PDAO）或城市社会福利办事处（C/MSWDO）为下列残疾人士签发残疾人身份证：

●社会心理残疾——包括双相情感障碍、抑郁症、多动症、精神分裂症、癫痫和其他长期和反复出现的精神或行为问题；

●慢性病造成的残疾——包括癌症造成的骨科残疾、糖尿病造成的失明和慢性病造成的其他残疾；

●学习障碍——包括阻碍数学、阅读、写作和其他基本技能学习的处理问题；

●视力障碍——简单的视力不佳并不能自动使一个人获得残疾身份证，除非视力障碍不能得到纠正；

●骨科（肌肉骨骼）残疾——包括侏儒症和截肢的手脚。脊柱侧弯患者也可以申请身份证；

●精神/智力障碍

●听力残疾

●语言障碍

●多重残疾

王氏和叶氏认为，虽然有些残疾是显而易见的，但其他很难确定，可以很容易伪造。

因此，王氏敦促政府收回所有旧的残疾人身份证，重新发行新的证件，但必须经过卫生部或全国残疾人事务委员会的全面验证。

此外，两人还建议建立一个全国性的残疾人数据库，让残疾人拥有自己的二维码，包含了他们的详细信息，可以在申请折扣时通过手机应用在线检查和验证。

王氏，“这些假残疾人对企业不利，尤其是小企业。他们假装自己是残疾人，滥用残疾人法只是为了获得折扣。我们的商业部门在这些日子里勉强生存下来，政府有责任保护他们不受这类消费者滥用的伤害。”

叶氏补充说，地方政府单位应严格进行筛选程序，确保只有合法的残疾人士才能享受共和国10754号法规定的折扣和其他优惠。

此外，议员们表示，假残疾身份证的泛滥对真正的残疾人士是不公平的，因为这不必要地给他们带来耻辱，有些人认为他们只是为了一张折扣卡而“假装”自己的残疾。

05

立法者要求对本地和外国网店进行公平的税收待遇

一位高级行政立法者要求对本地和外国在线卖家进行公平的税收待遇，根据国内税收局发布的备忘录，后者显然不承担任何税收责任。

国会议员在听证会上发表了这意见，国税局官员也接受了推迟7月31日网络商业注册截止日期的提议。

议员表示，即使已经完全执行了该政策，但就税收情况而言，仅涵盖在菲律宾经商的菲律宾人。他还对政府对网络交易场所的正确定义，和如何知道出售是在本地完成的感到怀疑。

议员还表示国税局官员对他的提议表示赞同

，即外国卖方到菲律宾市场的税收待遇与国内卖方市场的税收待遇不平衡。

而国税局负责人表示将对此建议进行积极的回应，但是免除P500注册费的提议是不能接受的，因为这是《国家国内税收法》规定的。

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06

由于疫情，国税局和海关局收款额在1月至5月暴跌了24.83％

由于疫情对经济的影响，本国主要税收征管机构，国税局和海关局的合计收入在2020年的前五个月出现了两位数的大幅度下降

政府早先要求在BIR设定的延期付款截止日期之前提交所得税申报表，该局的大型纳税人服务（LTS）从1月1日至5月31日收取了P1894.60亿的所得税。不过这一数额比2019年同期的收集少了P879.3亿或31.7％。

该金额也比该时期的目标P2572.3亿低了P678.6亿或26.37％。

2020年的前五个月，所得税总收入为P3415.8亿，比去年同期的P4884.3亿下降了P1468.5亿，下降了30％。

1月至5月征收的所得税为P982.6亿，比目标P4398.4亿低了22.34％。

1月1日至5月31日征收的增值税总额达到P1252.5亿比索，比2019年同期的P1592.2亿减少P337亿或21.17％。

07

索托：卫生部长应辞职，不给总统添麻烦

参议长维森特·索托三世表示由于卫生部长正受监察员的调查，卫生部是否有涉嫌违规的行为。

卫生部长弗朗西斯科·杜克应自动离职，以免给杜特地总统添加麻烦。

监察员塞缪尔·马蒂雷斯（Samuel Martires）表示他已成立调查小组，“他们将联合调查卫生部官员和包括部长在内的所有员工是否在疫情期间有违规行为或异常行为。

参议员张侨伟表示，卫生部长最好先“请假”，以让监察员更“公正地调查”。

但是，参议员弗朗西斯·彭吉利南（Francis Pangilinan）认为请假不如辞职。

而这已经不是杜克第一次收到参议员的异议。

4月有14名参议员提交了一项决议，要求卫生部长立即离职。

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