菲华论坛

标题: 涉案2.6亿元！河北警方侦破为境外网络“菠菜”提供服务窝点 [打印本页]

作者: 小叶子爱吃草 时间: 2020-9-5 18:39
标题: 涉案2.6亿元！河北警方侦破为境外网络“菠菜”提供服务窝点
河北省廊坊市公安局近日成功侦破一起开设赌场案和帮助信息网络犯罪案，这一案件涉案金额达2.6亿元，11名犯罪嫌疑人被抓获。

今年4月，廊坊市公安局网安支队接到河北省公安厅网安总队案件线索通报，廊坊市杨某增等20多人的支付宝账户在全国范围内被60多个用户投诉，称其为“六合彩网站”“风之彩平台”等菠菜网站和其他赌博类平台提供充值结算服务，具有重大犯罪嫌疑。

廊坊市公安局网安支队联合廊坊市公安局安次分局，迅速组织警力展开调查。调查发现，犯罪嫌疑人杨某增、尹某运等人多个支付宝账户资金往来密切，存在异常情况。办案民警提取了26个账户，共牵扯出280多个支付宝账户，2020年以来总资金流水高达2.6亿元。

因这一案件涉案金额巨大、辐射范围广泛、犯罪嫌疑人众多、组织架构严密，并且可上溯追查打击跨境赌博犯罪源头，廊坊市公安局成立专案组。

警方经过深入调查，摸清了这一团伙职责分工、行为模式等情况，并发现犯罪嫌疑人涉嫌存在组织参与跨境赌博犯罪活动。经过细致摸排，警方抓获11名犯罪嫌疑人，收缴大量手机、电脑、银行卡等涉案物品。

经讯问，11名犯罪嫌疑人交代了组织他人为赌博网站提供支付结算洗钱服务，并组织参与跨境赌博等事实。

目前，警方正积极开展电子数据勘查取证等工作，追踪上线、深挖下线，努力实现“追源头、摧平台、断链条、除黑产”目标。

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)