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标题: 网友投稿：国内打击洗钱力度加强，上门排查 [打印本页]

作者: 搬运工 时间: 2020-9-15 14:26
标题: 网友投稿：国内打击洗钱力度加强，上门排查

网友投稿：警察上门联系家人朋友，要求当事人拉银行卡流水到户籍地得派出所配合调查，据悉，该网友此前银行卡在菲工作换汇比较频繁，流水较大。

PS：最近国内对洗钱打击力度持续加强，望博友们注意规避冻卡风险，尽量减少出入金频繁操作。

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