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标题: 在柬同胞爆料！银行卡莫名被冻结？四川“断卡”行动已开启 [打印本页]

作者: 朕来也 时间: 2020-9-18 17:44
标题: 在柬同胞爆料！银行卡莫名被冻结？四川“断卡”行动已开启
本帖最后由 ade7788 于 2020-9-18 18:11 编辑

近日，频频有同胞爆料自己银行卡莫名其妙被冻结。
其中一位爆料人称，他通过在柬埔寨的某个钱庄汇款回国内，结果因对方的某个账号涉嫌诈骗被封，他的账号也因此被封，账号及所有的资金都被冻结了。
后来多方沟通至今，账号是被解冻了，但是对方通过涉嫌诈骗的银行卡汇的那笔钱，却被没收了。

还有人因为银行卡被涉嫌洗钱行为，而被派出所盘问。

为什么最近有银行账户频频被封？
这从当前四川省部署开展中就可见端倪，四川省银行卡、电话卡被用于电信网络诈骗犯罪数量多，违法办卡贩卖现象突出，违法办卡贩卖人员逐渐形成区域化、职业化发展趋势，亟需各级各部门开展源头治理、综合治理，维护社会治安稳定和人民群众合法权益。
当局将在全省范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”行动。
9月11日，在四川省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议办公室11日召开的会议上，当局强调由四川向外扩散至各个地方单位是迟早的问题，“断卡”行动将遏制电信诈骗案件高发多发势头。

会议要求，各级各部门要坚持“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的总体方针，通过“六个一批”。
抓获一批“两卡”违法犯罪团伙；
深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”；
整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区；
曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点；
惩戒一批“两卡”违法失信人员；
约谈一批问题突出整治不力的运营企业和银行。
形成一套针对“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、民事、惩戒处理体系，营造全省严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的氛围，使其不敢开、不敢收、不敢卖，彻底扭转省内违法办卡、买卖“两卡”较多的被动局面。
会议强调，要压实属地公安机关的打击责任，压实行业监管单位的监督责任，压实运营企业和银行机构的主体责任，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头，维护全省社会治安大局稳定。
遇到银行卡被冻结该怎么办？
首先，回国向去冻结你银行卡的公安机关说明资金来源，提供合法收益证明。
如果有涉嫌诈骗的资金流入你账户的就很麻烦了，要等案子查清后再作处理，如果流到你卡上的钱涉嫌诈骗，警察可能会把该款扣还受害人，等于涉案资金就回不来了。
不涉案的资金卡上的钱解冻后可继续使用。

有网友爆料说，他的银行卡也快被冻结一年了，是别人用银行卡转的房租费，别人的卡有不干净的钱流入，而他也因此躺枪。
再处理时，他也提供了营业执照，合法收入等材料，但结果仍然未知。
在柬埔寨，大家经常会涉及换汇及中柬跨境资金往来的问题，在选择汇款机构时，一定要多加谨慎，选择合法的机构和渠道汇款，避免产生不必要的经济损失。

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