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标题: 涉案数十亿元！一藏身菲律宾的中国网络“菠菜”因400元被牵出抓123人 [打印本页]

作者: 掘金入眠刈 时间: 2020-10-11 20:39
标题: 涉案数十亿元！一藏身菲律宾的中国网络“菠菜”因400元被牵出抓123人
本帖最后由 ade7788 于 2020-10-11 21:24 编辑

赢只是过程,输才是结果……”落网的“90后”犯罪嫌疑人黄某在接受采访时懊悔地说。

2018年12月至2020年3月期间,黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博。起初投入几百、几千元,之后赌资逐渐增加,不仅输光妻子的陪嫁款100余万,还铤而走险利用职务之便,盗取公司账面资金3000余万并全部输光。

而这还只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……

400元赌资牵出数十亿元大案

今年3月,河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台的深入调查,一桩涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

经侦查,警方发现这是一家将服务器设在菲律宾的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也隐藏在菲律宾。

依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,采取让参赌人员先赢后赔的套路,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务旋涡,造成很多家庭倾家荡产、家破人亡,也导致国内资产大量流失。

为了吸引更多赌客,该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理,利用他们为赌博平台赚取高额赌资。为了将其彻底套牢,赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。

据警方介绍,仅2019年12月至2020年2月期间,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。

无惧疫情跨省“断链”

收到相关线索后,周口市公安局高度重视。2020年3月10日,市局成立专案组,以港区分局为主侦力量,抽调全市精干警力,各警种通力配合,迅速开展工作。

市局、港区分局党委多次听取案情汇报,为侦办该案提供强有力保障。专案组经过不懈努力,从研判出的信息流和资金流入手,基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式、部分代理的真实身份。

经过初步侦查,一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪活动脉络,渐渐清晰。

3月27日,以港区分局为主抽调了9个县局精干警力,先后组织160余人,组成12个抓捕小组,连夜奔袭广东、湖南、江苏、浙江等15省,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕行动。

在对涉案人员进行抓捕的同时,专案组民警以研判涉案银行卡的资金流和信息流为抓手,认真分析每一个涉案银行卡的流水,用足“笨功夫”寻求案件突破口。从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手,对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理,初步查清了资金流向,顺线追查,最终突破瓶颈,撕开了口子。

此次集中抓捕行动,一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000余万元,为后续打击工作顺利进行打开了局面。

其中,何某军贩卡团伙受雇于赌博平台,在国内以每套每月1000元的价格,大肆收购银行卡四件套。他们将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式,帮助赌博网站转移赌资。

2019年7月以来,该团伙共收购银行卡四件套600多套,获利500余万元。同时,该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价,在国内招募人员帮助其从事收购活动,危害极大。

抓捕行动迫在眉睫,但来势汹汹的疫情,给警方异地抓捕犯罪嫌疑人带来重重困难。

据港区分局民警王钢峰回忆,他们除了要做好防护工作,还必须自备干粮。千里奔袭,时不待人,饿了就靠方便面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带和保存的食物充饥。遇到防控疫情形势严峻的地区,“连宾馆都不能住,就在警车里蹲守几天几夜”。

据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟回忆,通过前期研判,警方锁定了福建省晋江市的蔡某。仅1月份期间,就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中,是本案重要犯罪嫌疑人。

经侦查,该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼,但他白天基本不出来,晚上也很少出门。

为了不打草惊蛇,专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜,直到第二天上午,其中一名犯罪嫌疑人从外面回来,在他敲门之际,抓捕人员快速出动实施抓捕,当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具,一举捣毁该窝点、查获大量证据。

另一场抓捕行动也同样充满戏剧性。

据港区分局民警牛超回忆,在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某顺时,发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已悄悄转移。后经进一步调查发现,对方已搬去隔街的另外一个小区,具体位置不详。

正当抓捕小队在该小区准备下一步行动时,突然,犯罪嫌疑人的车辆出现在民警眼前……

“我们侦查员刚走到这个小区门口,就发现了要查找的车辆,然后我们就派侦查员上前探查。”

此时,有两名男子也拉着行李箱、背着双肩包,向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发现,他们跟要抓捕的对象高度相似。

抓捕小队当机立断,对二人实施抓捕,当场缴获即将转移至珠海的赃款人民币200余万元。经突审,警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“有时候刑侦工作就是这样,早一分钟就可能大获全胜,晚一分钟就要多经历一些波折。”牛超说,侦查员那段时间就跟打仗一样,争分夺秒,脑子反应必须要快。

精准研判强力攻坚

“3·10”专案取得初步战果,案件侦办也进入攻坚阶段。

4月16日,全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开,要求全国公安机关迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势。河南省公安厅要求省、市、县三级层面建立横向多部门协作、纵向多警种合成的有效机制,积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博工作新格局,采取精准有力的攻坚举措推进案件侦办,并协调省厅相关业务警种对案件侦办提供强力支持。

8月8日,该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下,专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪,纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标,聚焦重点线索,强化精准打击,围绕信息流和资金流追踪溯源,在海量信息中抽丝剥茧,循线追击,精准研判,继续扩大战果。

一分辛苦一分收获。截止9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人,涉嫌贩卡、洗钱人员61人,提供网络技术服务2人,涉嫌罪名有赌博罪,开设赌场罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,帮助信息网络犯罪活动罪。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2055万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2188万元,共计1046.4243万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。

“3·10跨境网络赌博专案”指挥长、周口市公安局局长张元明表示,下一步,该市各级公安机关和各警种、各部门将全力支持专案组工作,在重视程度上再加力,在组织保障上再强化,在创新打法上下真功,进一步扩线经营,乘胜追击,彻底斩断这起跨境赌博案件的资金链、技术链、推广链,为维护经济安全、社会稳定和国家形象,做出应有贡献。

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