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标题: 非法网赌团伙纷纷转移回国内，网赌向电信诈骗转变！ [打印本页]

作者: 马宝清马宝清 时间: 2020-10-19 12:49
标题: 非法网赌团伙纷纷转移回国内，网赌向电信诈骗转变！
本帖最后由 ade7788 于 2020-10-19 13:15 编辑

最近以来，因东南亚等国疫情严重，封锁出入境，国内严打银行卡非法买卖、断血斩链等因素影响，大批境外非法网赌份子无法生存，纷纷将窝点转移回了国内，全国各地公安一批批侦破抓捕。分析一个个案情，我们能发现，这些网络赌博团伙大都将赌博网站服务器架设在国外，在国内组织团伙运作，或者和境外网赌联合，分赃运作，或帮境外网赌支付洗钱。

同时，这些网赌团伙也向诈骗团伙靠拢，杀猪盘、直接黑钱、故意封禁账号要求转账解封等诈骗手段无极不有。现在，网赌有向电信诈骗发展的趋势！

典型案例：又一个网络赌博团伙被国内警方打掉，平均每天诈骗近150万！

“这个网络赌博团伙每天诈骗近150万元，社会危害很大，我们耗费了大量的警力财力，能成功打掉他也值了。”

10月18日，河南省开封市杞县公安局局长刘文山介绍，该局针对电信诈骗案件高发势头，成立电信诈骗专案组，紧紧依托大数据研判成果，强化专案侦查和线索深挖能力，日前成功侦破一起重大网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案银行卡181张，手机37部，电脑6台，涉案资金6000余万元。

8月份以来，杞县公安局相继接到3名群众报警，在通过某平台参与赌博及咨询客服贷款事项时，添加了客服提供的QQ号。之后，客服均称预留的银行卡卡号不对，导致账户冻结，后以解冻账户为由，要求当事人进行转账，大家发现被骗后，遂向公安机关报案。

接报警后，杞县公安局立即展开侦破工作。办案民警从各种信息入手，分析筛查相关数据，经过20多天的分析研判，最终锁定涉案嫌疑人身份，并发现犯罪嫌疑人作案据点在禹州城区，而且很有可能涉及更大范围的团伙性违法犯罪活动。9月25日晚，专案组召开紧急会议，研究部署抓捕方案。

在杞县公安局大数据侦查中心的配合下，专案组民警李元永、江鲸龙星夜兼程奔赴禹州开展抓捕行动。抓捕初期，因目标嫌疑人有较强的反侦察能力，不断变换落脚地点，给抓捕工作带来了很多困难。专案组民警24小时不间断蹲守布控，最终获得抓捕时机，于9月28日在禹州市建设路一个出租房内抓获犯罪嫌疑人燕某及其同伙共7人，成功捣毁了这处网络赌博窝点。

经查，该犯罪团伙网络服务器设在境外，平均每日诈骗近150万元。在诈骗过程中，团伙成员分工明确，有人负责打电话，有人冒充客服，有人进行后台操作，不断引诱受害人进入赌博平台进行网络赌博。

经过对燕某等人展开审讯，对案件的全面梳理、综合研判，另一个“洗钱”犯罪窝点客服组浮出水面。10月10日，专案组第一时间掌握犯罪线索，顺线追击，民警张金行和刘成等转战西安，经过3日的蹲点守候，多次研究方案，最终获得了抓捕时机，在行中路的一个出租屋内将3名犯罪嫌疑人抓获，成功捣毁了一处非法“第四方支付平台”。

据团伙负责人曾某交待，该团伙依靠网络赌博网站，利用某支付平台帮助其代收款，替会员进行充值，收到款之后，支付平台最终将这些赌资传递给赌博网站。曾某等人充当支付平台“客服”的角色，以此进行“洗钱”的违法犯罪活动，并从中获取20%的利润。直到专案组民警赶到现场，曾某等人还在使用支付平台操作资金的流转。经过固定电子证据统计，现场缴获现金7万余元，冻结“上下家”银行卡181张，涉案资金达6000余万元。

目前，该案件还在进一步深挖中。

作者: 海边的风 时间: 2020-10-19 13:28
我一直想你，过得好不好。

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