菲华论坛

标题: 忠告：“海归菜农”回国了莫伸手，伸手必被抓！ [打印本页]

作者: 顺势而为47 时间: 2020-10-20 12:04
标题: 忠告：“海归菜农”回国了莫伸手，伸手必被抓！
本帖最后由 ade7788 于 2020-10-20 12:20 编辑

昨天我们报道，东南亚等国疫情严重，封锁出入境，很多人疫情下回国，无所事事，纷纷重操旧业。甚至有人将网赌、电信诈骗窝点转移回了国内，在国内组织团伙运作；还有人和境外网赌电诈联合，分赃运作，或帮境外网赌支付洗钱。近期国内严打纷纷被抓！

“海归菜农”国内组团为境外网骗网赌洗钱！8人被捕。

近日，湖北仙桃警方在深入打击“两卡”犯罪行动中，发现嫌疑人张某飞曾在境外工作，属于“海归菜农”！这群人出手阔绰，经常居家而聚，行为异常。同时发现嫌疑人许某向他人买卖银行卡、手机卡，购买“两卡”后，涉嫌为违法犯罪活动代存款，赚取佣金。

经侦查，今年4月以来，嫌疑人张某飞伙同彭某、李某等人，在仙桃城区一居民小区内，通过嫌疑人许某购买银行卡、手机卡等作案工具，帮助嫌疑人卢某、柳某等提供的“黑钱”账户，在境外菠菜平台同时注册多个账户，以百家乐押庄闲对押对打的赌博方式，将“黑钱”洗白后帮助取现从中获取非法利益。

10月17日，蹲守民警侦查判断，嫌疑人可能再次作案。当天下午，仙桃集中攻坚行动指挥部组织刑警、特警、沙嘴派出所等单位30余名警力，兵分5路同时展开抓捕，在天门、仙桃陆续抓获犯罪嫌疑人张某飞、许某等8人，当场缴获作案用电脑、手机、银行卡、对公账户若干。

10月18日，嫌疑人张某飞等8人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被警方依法刑事拘留，案件在进一步深挖中。

全国“断卡”行动重拳出击！

从2020年10月10日起，由公安部牵头部署在全国开展“断卡”行动。记者获悉，出租、出售、出借、购买银行卡或被列入惩戒名单的，暂停其5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务。“售卡”行为还有可能会涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”。

据了解，所谓的“断卡”行动中的“卡”是广义上的“卡”。在手机卡方面，既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡、上网流量卡。在银行卡方面，即包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的某信、某宝等第三方支付。

警方“断卡”行动，主要采取打击、整治、惩戒三大举措。“打击”主要是打击“两卡”买卖链条上的所有人；“整治”主要是整治重点地区和重点行业。“惩戒”主要是惩戒“两卡”违法失信人员或者单位。

目前，公安部、人民银行已经出台多个文件，对出租、出售、出借、购买银行卡的惩戒措施已经十分完善，目前已在部省层面依法形成了完善的惩戒名单申报及解除机制，凡依法被列入惩戒名单的，由人行民行总行及省分行按不同层面双重落实惩戒措施，暂停被惩戒人员其5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其开立新账户。

这意味着，相关个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款，不能使用网银和手机银行转账，不能刷卡购物，不能在淘宝等第三方快捷支付购物等等，同时也不能使用微信、支付宝等收发红包和扫码付款等等。“一旦被惩戒，在个人征信上就会有污点。以后贷款或者申请房贷、车贷都会受到影响。”

此外记者获悉，贪图小利而出售自己的电话卡、银行卡，很有可能会涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”。该罪名是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

作者: 海边的风 时间: 2020-10-20 14:00
安全第一，诚信第一，不要骗人没道理的。

作者: 睡觉组组长 时间: 2020-10-21 19:40
安全第一，诚信第一，不要骗人没道理的。

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)