菲华论坛

标题: 被指洗钱及网赌金主柬埔寨勋爵被捕 [打印本页]

作者: 123457018 时间: 2020-11-6 14:11
标题: 被指洗钱及网赌金主柬埔寨勋爵被捕
本帖最后由 ade7788 于 2020-11-6 14:48 编辑

因涉嫌洗钱和非法网络赌博，曾受封柬埔寨勋爵、担任中国台湾台中一家金融控股公司董事长的庄周文昨（5）日被捕。

遭到逮捕
据悉，身家超过百亿的庄周文被指控为“威尼斯人”、“GPK”等网络赌博网站的幕后金主，他将大本营设在中国台湾，赌客群体以中国内地、菲律宾、马来西亚等国为主。

被捕时的行李
警方指其所在网上赌博及洗钱集团协助全球赌客、在线菠菜集团洗钱，每天经手数额上千万人民币，抽水3%，据统计今年1月至7月，洗钱超过13亿人民币。

被捕时使用的17部手机
其所投资产业遍及柬埔寨、马来西亚、印尼、老挝等东南亚国家，并在柬埔寨投资房地产及土地开发等，曾被授予“勋爵”头衔。

曾买下亚洲首艘“超跑游艇”
此前8月份，台中警方曾调查涉及金额达上百亿人民币的非法网络赌博团伙，逮捕10人，被指幕后金主的庄周文遭到通缉。昨（5）日下午，被通缉2个月后，警方在台中彰化发现其与友人租用一辆商务车出现，下车之际遭到逮捕。

网赌服务器被查
警方表示，庄周文设立的菠菜洗钱网站去年获利上百亿，查获700多台服务器。逃亡期间平均每隔2、3天便换一处住所，落网时身上携带现金折合人民币10多万元，另有17部手机、十余张银行卡。

13部跑车被扣押
被捕后，其所在的新力旺控股集团发布声明称，该集团一切投资均为合法。目前，案件进一步审理中。

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)