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标题: 中国“断卡”行动牵出特大跨境网络“菠菜” 涉案逾3.8亿元抓获73人 [打印本页]

作者: 就放荡不羁就h 时间: 2020-11-8 16:03
标题: 中国“断卡”行动牵出特大跨境网络“菠菜” 涉案逾3.8亿元抓获73人
本帖最后由 ade7788 于 2020-11-8 16:31 编辑

根据国家、自治区、百色市“122”机制工作会议精神、全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”“断卡”和净网“2020”专项行动部署，田林县公安局历经六个月，成功破获了 “4·14”特大跨境网络赌博案，抓获黄某等犯罪嫌疑人73人，扣押涉案款12479447元人民币（退赃：11136829元人民币；扣押1342618元人民币、13790比索），涉案流水金额3.8亿元以上。涉案空壳公司及公账户资料857套，涉案手机80余台、电脑25台，涉案银行卡350余张，U盾200余个，手机100余个，冻结涉案银行账户117个，案件侦破取得阶段性胜利。

2018年9月下旬，田林县公安局掌握一条线索，福建籍男子徐某伙同韦某起、李某道等人，在田林县范围内大量收购公民身份证，并组织田林籍群众到南宁、钦州等地开办“空壳”公司、办理对公账户、信用卡、电话卡等。随即，该局对徐某等人展开调查。

经查，徐某在南宁市开办了一个会计公司，但该公司几乎没有承接任何会计业务，公司员工每天都只是带客户到工商部门开办公司，获得营业执照以后，就到各银行办理对公账户。随后，徐某就将办理的好的公司营业执照、电话卡、U盾、公司结算卡（俗称“四件套”）等寄往湖南、四川、福建等地。

2020年2月，田林县公安局新的班子组建之后，加大对该案的侦查力度，并向百色市公安局汇报了案件的侦办进展。

办案民警根据线索，辗转多省调查已寄出的“四件套”的用途，发现这些公司账户资金流动异常。在没有营业的情况下，这些“空壳”公司每天都有大笔资金往来，少则几万，多则上百万，而且跟境内外的赌博网站账户有关联。民警推断，境内外赌博公司用这些账户进行“洗钱”、转账、提现所用。

2020年4月14日，田林县公安局将该案立为“4·14”特大跨境网络赌博案进行侦查，并于当天从局属各部门抽调30余名警力成立专案组。4月15日，专案组决定对买卖“四件套”的犯罪团伙进行收网。当晚23时许，专案组30余名警力从田林县赶赴南宁市，对徐某的住宅及经营的会计公司进行突袭，成功抓获了徐某、韦某某、陆某等犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、公民身份证等一批。通过对徐某等人的突击审讯，专案组获取了买卖“四件套”团伙其余13名犯罪嫌疑人信息，在4月15日—21日期间，专案组民警在南宁、田林县等地将该团伙全部成员抓获归案。

通过对徐某犯罪团伙的调查审讯，专案组掌握了收购“四件套”的人员信息，分别是福建籍的黄某某、邱某某，湖南籍的李某某等人。4月28日，专案组民警赶赴四川成都、福建厦门等地抓获网络赌博公司老板邱某等7人；于9月25日至10月16日，在江西、福建等地抓获该网络赌博公司主要骨干刘某等5名犯罪嫌疑人。

经查，黄某、邱某等人在开设网络赌博公司旗下经营两款手机网络赌博APP，主要招揽国内各省份赌客进行参赌，该公司通过对赌客下注的赌资抽水进行赌博获利。为了规避公安部门、金融机构的侦查和监管，该赌博公司利用购买虚假身份的“四件套”，通过银行账户、微信、支付宝等收取赌徒下注的赌资，然后通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得，作案手段极其隐秘。

截至目前，公安机关共抓获“4.14”特大跨境网络赌博案犯罪嫌疑人73人，起诉33人，其中涉嫌开始赌场罪6人，涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪27人，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪5人。其余40名犯罪嫌疑人已被我局采取强制措施，案件正在进一步办理中。

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