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标题: 中国最严“断卡”行动来了！这些黑灰产业链将不复存在 [打印本页]

作者: 123456848 时间: 2020-11-11 11:47
标题: 中国最严“断卡”行动来了！这些黑灰产业链将不复存在
本帖最后由 ade7788 于 2020-11-11 12:13 编辑

在各大商业区总能看见有人收购手机卡，你走近时还会问你卖卡吗？

去银行用几分钟办张银行卡，卖给收卡人，就能赚到300元。

以后这些黑灰产业链将不复存在。

记者采访得知，团伙主要嫌疑人邓某深陷网络赌博泥潭，在输光家财后，赌博网站一个网名叫“荷官”的人悄悄告诉他一条赚取赌资的路径。邓某按照“荷官”的办法找了三个朋友，并指使他们办理银行卡，之后的任务就是随时接受“指令”。当有款项汇到他们名下的银行卡时，他们迅速将卡内的钱款分别转移到指定账户中，而后从中抽取“好处费”。其实，邓某心中明知这是替诈骗分子转移的“赃钱”，但是终究抵挡不住赌瘾的诱惑，心甘情愿地当起了他人的“工具”。

该团伙成员将1000元不等价格购买或租借的银行卡及U盾套装，绑定银行卡向指定账户进行资金结算，经警方初步核查涉案资金流水达1亿余元。

据办案民警介绍，要完成赃款转移，有来自不同银行、不同户名的大量银行卡必不可少。而以各种名义到不同银行开卡，就是电信诈骗集团“外包”出去的一项业务。

就在同一天，牡丹江东安分局刑侦大队民警在辖区某居民楼下抓获一名专门倒卖银行卡的犯罪嫌疑人。“这名嫌疑人专门负责收卡，她把这些银行卡寄给实施电信诈骗的窝点或者网络赌博人员，300元钱收的卖到上游犯罪链条处就涨到近2000元。”侦查员向记者这样介绍。

“冒用他人身份证住店，随身携带3张银行卡、4张身份证、5张手机卡。”近日，鸡西警方在某旅店将专门贩卖“三件套”的犯罪嫌疑人刘某某抓获。

“我在外地务工期间学会制作‘三件套’技术(手机卡、银行卡、身份证)，然后专门利用他人身份证件办理网上银行，再将“三件套”转卖他人牟利。”截至案发，在明知倒卖的“三件套”被用于网络赌博的情况下，刘某某已倒卖2套“三件套”，非法获利四千余元。

据警方介绍，目前我省警方查获的银行卡被犯罪嫌疑人分为“小套”和“大套”两大类，其中，包含有私人银行卡、手机卡、U盾、身份证“四件套”称为“小套”，而同时含有公司营业执照、公司印章、银行卡、对公账户的则称为“大套”。一张电话卡一般能卖到50至150元，银行卡50至300元。“大套”随着市场行情能卖到几万元。

开卡后漫游至电信网络诈骗高危地且行为异常；经他人投诉有诈骗、骚扰行为，一经核实，取消通信服务。

将本人身份办理的号码违规赠予、出借、售卖给他人；在同一基础运营商一年内频繁注销并新开办手机卡总量超过5张；受他人组织、教唆，无正当理由办卡；使用号卡用于各类骚扰、虚假广告、诈骗的人员，纳入失信名单，实施保留1张低资费(40元以下)电话卡，不允许名下电话卡进行过户，5年内不得办理电话卡入网业务。

今年1月至今，我省已抓获非法贩卖“两卡”人员2600余人，扣押涉案两卡4600余张，封停高危手机卡银行卡2.2万张。

打击电信诈骗，守住自己的“钱袋子”，是广大群众的强烈呼声。“断卡”行动，就是把广大群众的眼晴擦得更亮，让电信诈骗在阳光下彻底无处逃遁。

警方提醒：不要随意买卖、出租、出借银行卡和电话卡，这些行为存在法律风险，严重的还涉嫌犯罪。不要为了贪图私利，触犯法律红线。对自己的身份证、银行卡、网银U盾等存取工具要妥善保管，丢失了要及时挂失，废弃不用的不能随意丢弃，及时销户，不给违法犯罪分子有可趁之机。警方呼吁广大群众一起监督，如发现上述违规现象，请及时拨打110向公安机关举报。

作者: 一夜春风 时间: 2020-11-11 14:04
多来点正当的，大家经济才能好起来！

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