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标题: “菠菜”看了瑟瑟发抖！中国公安发布10起打击治理跨境赌博典型案例 [打印本页]

作者: 潘金麟 时间: 2020-11-13 18:11
标题: “菠菜”看了瑟瑟发抖！中国公安发布10起打击治理跨境赌博典型案例
本帖最后由 ade7788 于 2020-11-13 18:44 编辑

记者13日从山东省公安厅召开的打击治理跨境赌博犯罪情况新闻发布会上获悉，2020年以来，该省警方通过开展打击治理跨境赌博等专项行动，共立刑事案件848起，抓获犯罪嫌疑人2414人，打掉非法支付平台、“地下钱庄”、技术服务团队266个，处理参赌人员2009人。

山东省公安厅副厅长申延军在发布会上介绍说，从近年赌博违法犯罪情况看，跨境赌博主要包括出境赌博和网络赌博两种表现形式。由于网络便利性和受新冠肺炎疫情影响，今年出境赌博大为减少，网络赌博已经成为跨境赌博的基本表现形式。跨境赌博犯罪极易引发诈骗、绑架、金融等多种犯罪，滋生黑灰产业链，还会导致大量资金外流，严重影响国家经济安全。

“除出境赌博外，网络赌博也基本呈现出跨境性特点，有的赌场投资者或实际获益者经常在境内外流动，赌场技术、客服、推广等团队基本全部在境外，有的在境内外多点分布。”申延军表示，根据跨境赌博犯罪特点，山东警方针对网络赌博集团的金主、股东，境外赌场和网络赌博从事经营管理的中国籍人员、在华招赌吸赌人员，涉赌的“地下钱庄”和资金支付渠道，提供网络服务和技术推广的服务商等进行严厉打击。同时依法从严打击由跨境赌博滋生的绑架、勒索、洗钱、非法拘禁等上下游犯罪。

山东省打击治理跨境赌博机制办公室常务副主任刘向东称，该省警方在工作中发现，很多在菲律宾、马来西亚等境外从事跨国网络菠菜业的中国员工，相当一部分是国内中介公司招聘而来，这些中介公司多数打着“科技公司”的名号，以境外互联网公司游戏开发、推广、测试等岗位进行招聘，高薪诱惑中国人出国进入菠菜公司。有的中介公司甚至将触手伸向校园，通过校园招聘将应届毕业生送往境外从事非法菠菜工作。

在跨境赌博案件中，犯罪分子通常利用“跑分”平台流转赌资。刘向东介绍说，在赌博活动中，所谓“跑分”，即利用用户的收款码替别人代收赌资，赚取佣金。大量用户的个人账户变成赌资流转的资金通道，形成“赌客、平台会员、跑分平台、境外赌博网站”的资金流转闭环路径。

刘向东说，按照法律规定，如果明知他人实施开设赌场犯罪，为其提供资金结算服务，将以开设赌场罪的共犯论处。同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益等罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。针对组织和参与跨境赌博违法犯罪活动的人员，警方始终坚持“零容忍”，坚决依法从严从重打击跨境赌博犯罪及关联犯罪。

据山东省公安厅治安警察总队总队长刘伟介绍，网络赌博种类繁多，具有欺骗性和危害性，犯罪团伙控局的赌博平台，开始都会让参赌新手赢一点，让参赌者逐步深陷其中不能自拔；由于犯罪团伙设了局，参赌者无论是输是赢，其充值的钱只要进了赌博平台指定的账户，最终就是“有去无回”，参赌者侥幸赢了钱，申请提现时便被告知“网站正在维护，明天再试”，并以各种理由拖延时间，甚至是直接把参赌者的账号禁封；网络赌博后台可以设置庄闲盈利点，在小的可控范围内让参赌者赢钱，大多数情况下让参赌者输钱，很多参赌者在关键时刻遇到的“网络不佳”等情况，其实是犯罪团伙正在后台控制，让原本的赢局变成输局。

11月13日，在山东省公安厅召开的全省公安机关打击治理跨境赌博犯罪新闻发布会上还公布了侦破的10起跨境赌博犯罪典型案例。

山东省公安厅治安总队总队长刘伟通报了全省公安机关侦破的10起跨境犯罪典型案例。

济南“3.12”特大跨境网络赌博案

今年3月，济南市公安局槐荫分局成功破获3.12”特大跨境网络赌博案。经查，2014年11月，犯罪嫌疑人张某民伙同徐某元以报销来回机票、路费、包吃包住为诱惑，通过偷渡的方式，为境外多个赌场引诱、介绍中国籍公民出境赌博。截至案发，张某民、徐某元共计组织8次，51人偷渡到境外进行赌博。此外，以张某民为首的犯罪团伙还为“华纳国际”等赌博网站担任代理并接受投注，通过为他人提供某赌博网站的账号、密码等方式帮助他人在网上实施赌博，同时通过微信接受赌资进行投注，涉案赌客15人，赌资264万余元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人18人，行政处罚11人，扣押涉案赌资260万元，冻结涉案银行卡11张、资金100余万。

淄博“3.16”开设赌场案

今年3月，淄博市公安局周村分局从一起电信诈骗案件中获得周村籍人员在网上参与赌博的线索，经过7个月的侦查取证，成功破获“3.16”开设赌场案。经查，自2018年以来，犯罪嫌疑人苏某海招揽张某才、苏某全、苏某臻、等骨干成员在境外利用计算机网络架设数个赌博网站。并招聘郭某堂、甘某旭、陈某等26名境内人员到境外从事接收、转移赌资和客服工作。进而通过网络赌博平台吸引境内玩家参赌，涉案资金5.83亿元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人31人，其中成功从境外规劝包括主犯苏某海，骨干成员苏某全、苏某臻在内的共计19名犯罪嫌疑人回国投案自首，扣押涉案赌资3600万元，冻结涉案银行卡2000余张，打掉网络赌博平台3个。目前该案已侦查终结，移送检察院审查起诉。

枣庄“5.26”特大跨境网络赌博案

今年5月，枣庄市公安局市中分局，经过两个多月的耐心经营、细致研判，成功破获一起特大跨境网络赌博犯罪案件。经查，以犯罪嫌疑人林志健为首的犯罪团伙在境外租用服务器建设多个赌博网站，同时在国内招募犯罪嫌疑人许某飞等人组成推广团队，在网上积极推广赌博网站，为赌博网站发展下线会员。招募犯罪嫌疑人孙某龙等人组成跑分平台运营团队，为赌博平台提供支付结算服务。招募犯罪嫌疑人滕某源利用工作便利，为赌博网站提供IOS签名服务，帮助赌博APP上线苹果手机商城。据统计，该案赌徒涉及全国20多个省市，参赌人员上万人。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人40余人，捣毁犯罪窝点9处，当场查获作案用电脑20台、手机43部、银行卡50余张，打掉赌博平台5个，扣押涉案资金1800万元。

烟台“7.07”特大跨境网络赌博案

今年7月，烟台市公安局从梳理发现的一聚合海量支付宝二维码和银行账户的第四方支付平台入手，成功破获“7.07”特大跨境网络赌博案。经查，该第四方支付平台团伙以家族式运营为主，专门为百余家跨境赌博网站提供资金结算服务，日交易流水高达2000万元，日充值订单1.7万余条。8月14日，烟台市公安局连夜组织百余名警力，兵分三路赴长沙、郴州、深圳等地同时对“7.07”专案实施收网。截至目前，该案成功抓获该团伙25名骨干成员，冻结涉案账户2600余个，涉案资金3000万元。目前案件正在进一步侦办中。

潍坊“金某某”网络开设赌场案

今年1月，潍坊安丘市公安局根据群众举报，成功破获“金某某”网络开设赌场案。经查，以金某某为首的犯罪团伙同时经营多家赌博网站，通过银行卡、微信、支付宝等方式接受赌博投注，利用各种时时彩、真人视讯百家乐、捕鱼、老虎机等方式组织网络赌博。该犯罪团伙通过熟人介绍等方式在国内招揽人员后，统一飞赴境外从事网络赌博网站的推广、客服等工作。据统计，该赌博网站运营期间，日收款金额达100万元，涉案总金额达4亿余元，参赌人员遍布全国各地。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人19人，其中网站股东1人、网站管理人员5人、客服人员7人、推广人员6人，已逮捕10人，移诉19人，行政处罚20人，冻结涉案账户200余个，扣押涉案赌资1000万元。

济宁“7.24”特大组织跨境赌博案

今年7月，济宁市嘉祥县公安局成功破获一起特大组织中国公民偷渡出境赌博案。经查证，2015年以来，犯罪嫌疑人何某某、张某某等人为非法获利，勾结境外赌场，以赌博发财、考察项目、投资旅游等名义，通过发展朋友带朋友等方式，组织山东、河北、安徽、江苏、云南、辽宁等省份人员偷越国边境到境外赌场从事赌博活动，从中赚取洗码费，或按照输掉金额一定比例返水获利。2015年至今，何某某等人组织或通过他人组织省内、省外偷越国边境赌博的人员高达300多人次。截至目前，该案共刑事拘留31人，行政处罚53人，逮捕17人，查封银行账户630个，冻结涉案资金600余万元，铲除网络赌博线下窝点11处。

泰安“金鼎娱乐”跨境网络赌博案

今年10月，泰安市公安局泰山分局从公安部推送的侵犯计算机网络信息犯罪线索入手，深挖细查，成功破获“金鼎娱乐”跨境网络赌博案。经查，2020年9月以来，犯罪嫌疑人赵某、叶某等人为非法获利，聘请犯罪嫌疑人李某、葛某编写赌博平台源代码，租赁境外服务器以搭建网络赌博平台，并发展多人推广经营网络赌博平台，吸引境内玩家参赌。该赌博平台上线时间较短即发展参赌人员130余人，代理12人，涉案资金100余万元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人9人，现场查获作案电脑10台、作案手机12部，金鼎娱乐网络赌博平台及其技术研发团队、推广团队均被成功打掉。

日照“邓某杰”开设赌场案

2020年5月，日照市公安局山海天旅游度假区分局成功破获“邓某杰”开设赌场案。经查，自2018年3月以来，犯罪嫌疑人邓某杰通过在网上购买赌博程序、租用国内服务器等方式搭建起赌博网站，并将网络赌博伪装成游戏、投资、彩票等手法逃避网络监管。后邓某杰招揽陈某康、张某峰、卓某梦作为在线客服，为参与网络赌博的赌客提供线上咨询；招揽陈某林、周某晶等人组成推广团队，在疫情期间通过线上论坛和各种网络媒介大肆宣传推广期赌博网站。人员招募齐全后，邓某杰带领客服陈某康、张某峰在境外运营赌博网站，依托国内代理为赌客提供充值、提现服务。据统计，该赌博平台累计参赌人员达6000余人，代理12人，赌资数额总计人民币3884万元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人16人，扣押涉案赌资400万元，打掉网络赌博平台技术研发团队1个、网络赌博平台1个，目前，该案件已移送检察机关审查起诉。

临沂“7.13”开设赌场案

今年7月，临沂市临沭县公安局从辖区一参与网络赌博的赌徒入手，顺线深挖，成功破获“7.13”开设赌场案。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人吴某、李某、杨某清等人，从他人手中购买“325棋牌”等赌博网站代理账号后，分别在福建省福州、南平、宁德等地建立多个赌博网站代理工作室，雇佣人员为参与赌博网站的玩家非法提供充值和提现服务，并从中非法牟利。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人15人，打掉赌博网站代理工作室7个，扣押涉案手机120余部、作案银行卡70余张。

德州“4.07”利用机器人软件开设赌场案

今年4月，德州市齐河县公安局成功破获4.07利用“机器人软件”开设赌场系列案件。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人陈某为非法牟利，以某信息服务有限公司为掩护，在网上售卖“微单WD机器人智能投注系统”并为主动开设赌场提供技术服务支持，同时为开设赌场人员开通境外赌博网站对接、结算等服务，其服务维护的赌场网站吸引参赌人员众多、充值押注数额巨大，开奖频率极高。经统计，该犯罪团伙涉案资金高达6.5亿元，吸引参赌人员1万余人，波及全国20多个省份，影响极其恶劣。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人13人，批准逮捕10人，冻结涉案资金500余万元，扣押涉案车辆5台，扣押涉案电脑、手机、银行卡等作案工具370余件套。

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