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标题: 明知故犯！为菲律宾赌博、诈骗窝点提供帮助芜湖警方捣毁一“洗钱”团伙 [打印本页]

作者: 狂风974 时间: 2020-11-14 08:51
标题: 明知故犯！为菲律宾赌博、诈骗窝点提供帮助芜湖警方捣毁一“洗钱”团伙
本帖最后由 ade7788 于 2020-11-14 09:22 编辑

明知为网络赌博“洗钱”情况下，自愿成为菲律宾人陈某在国内收购银行卡的左膀右臂。

安徽芜湖一犯罪团伙，利用非法行为，在境内为境外赌博、诈骗人员架设中转站，为境外人员实施网络犯罪提供帮助。

11月10日，芜湖弋江警方组织开展代号为“铁帚2号”的“断卡”统一行动，抓获了这个盘踞在芜湖的“洗钱”团伙成员，斩断了一条为境外赌博、诈骗窝点提供资金结算和银行卡的通道。据悉，此次行动是公安部断卡行动以来，安徽省单次抓获人数最多的一次行动。

今年10月份，芜湖市公安局弋江分局综合打击队在办理一起案件中，发现有人在本地从事买卖银行卡的犯罪活动，经过专案组深入调查，一个以蒋某为首的“洗钱”犯罪浮出水面，该团伙成员除了在本地收购银行卡后向境外贩卖外，还为上游网络犯罪进行资金结算，团伙头目蒋某还同多个团伙有联系。

由于案件涉及人员众多，案情复杂，团伙窝点和人员分布散，经过警方缜密梳理层级，快速精准调查，专案组民警摸清了位于芜湖团伙藏身之处。

目前，以蒋某为首的“洗钱”犯罪团伙主要犯罪事实已查清，其中15名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，案件在进一步调查中。

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