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标题: 抓捕295人木牌网赌大抓捕详情披露 [打印本页]

作者: Jacqueline季 时间: 2020-11-14 11:32
标题: 抓捕295人木牌网赌大抓捕详情披露
本帖最后由 ade7788 于 2020-11-14 12:32 编辑

说起去年8月21日的木牌网赌大抓捕，在柬的中国人大多印象深刻，几乎以这次近300人的抓捕为开端，中国与柬埔寨警方合作执法，在2019年下半年掀起了一轮打击网赌的风暴。

当时有读者称抓捕规模大
而随着近日中国警方披露抓捕内情，我们得知这次抓捕并不仅限于木牌，而是涉及柬埔寨、中国与菲律宾三地，并被中国公安部列为2019年打击跨国网络赌博犯罪10起典型案件之一，也是中国-柬埔寨合作执法年首起案件。
据中国公安部公布的消息，此次抓捕行动中，中国警方方面具体办案的为江苏省公安厅会同苏州市、张家港市公安局，案件被称为“926”特大跨国网络赌博专案。

当时抓捕画面
在中国公安部列出的10起典型案件中，除此次案件外，还有两起案件也与柬埔寨有关，分别为福建厦门市公安局侦办的“916”跨国网赌专案及广东广州市公安局侦办的“922”跨国网赌专案。
让我们回到2019年8月，抓捕行动前一天晚上（20日），木牌大巨人网赌公司附近有警察拍照调查。

读者与记者聊天记录
第二天上午11点左右，八九辆警车来到该楼门口，开始抓捕行动。
抓捕行动由柬中两国警方合作执法进行，据中国警方在此后发布的数据，当日柬埔寨执法部门控制一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名。

抓捕现场视频截图
由于抓捕人数众多，事件引发网赌行业震荡，不少网赌公司开始搬离柬埔寨。

去年9月部分菜农爆料（多人）

那么，木牌“大巨人”网赌公司的幕后老板是何许人也？有没有被抓？

“大巨人”发家史

根据《新京报》今年1月的报道《“黄氏家族”跨国涉赌案：月盈利超千万》中警方公布的信息，及《检察日报》11月10日发布的报道《涉案300亿！特大跨国网络赌博团伙覆灭》中江苏省张家港市检察院公布的相关信息，这个赌博平台的幕后老板名为黄某法，今年只有28岁。
2014年底，大学即将毕业的黄某法看到福建老家的朋友做网络赌博买了车子房子眼红心热，决心开办赌博网站赚大钱。
启动资金由黄某法的父亲和三叔提供，共几十万元人民币。不久后黄某法的“生意”顺利走上正轨，新站点接连开出，员工人数不断增加。
2016年初，因中国国内对网络赌博持续打击，黄某法将公司转移到柬埔寨，命名为“大巨人公司”，成为由4个主网站加25个子网站组成的庞大赌博集团。
2018年，黄某法将部分站点和业务迁至菲律宾。

仅3年多时间，该犯罪集团的员工从几人增加至几百人，年获利额从数百万元增加到数亿元。
黄氏家族掌控全局
据《新京报》报道，赌博网站成型后，黄某法陆续将父辈三人和兄弟、同学带入集团，组成核心人员。
黄某法的三叔黄某南负责统筹整个集团的运营，二叔黄某连负责国内地下钱庄的取现，父亲黄某城作为大总管负责对账和投资理财。公司涉及资金的，都必须是黄氏家族成员。
公司迁至柬埔寨后，团伙成员发展到500多人。黄某法让他人作为代理，自己不再参与具体经营，只每月看公司报表，在国内把控犯罪集团的资金流向。
到2019年，大巨人公司每月盈利在1000多万元，而黄某法作为公司的大股东，每月分六七成的盈利，账户存款高达1亿元。
大巨人公司的主网站和子网站更像是加盟的关系，子公司的每日进账会打入总公司，其中30%到50%的盈利由总公司抽走，而每个子公司都单独运营，各自都拥有技术和推广客服等人员，子公司核心人员均为黄某法的亲戚或同学。
除了柬埔寨日常运营开支，公司大部分盈利借助地下钱庄变现，由职业取钱人取现进入国内的“黄氏家族”成员手中，供他们挥霍，或通过投资合法生意进行洗白。
犯罪集团内部严格管理

据《新京报》报道，在柬埔寨负总责的是严某，黄某法的三叔黄某南是她姐夫。严某本是国内一家公司的行政专员专职报销，每月工资7000元。2017年，严某前往柬埔寨成为集团的出纳和总管。
在大巨人公司，有着严格的人员管理模式，公司的标语在醒目位置，写着，“明天的你会感谢今天的自己”。

抓捕时画面
人员管理基本由严某负责。这些员工有从国内招募而来，也有家人亲属介绍。但无论何种职务，每个员工从入职开始，便需要取花名。严某的花名是“青苹果”，而老板黄某法的花名则是“黄大少”。
网站技术总监则是犯罪嫌疑人郑某，据郑某称，网站技术人员设置了算法，主管人员可以在1到100的区间内自行设置网站的盈利比例，确保无论赌客输赢，其投注总额的盈利比例均为公司盈利。
公安人员卧底调查

经江苏省张家港市公安局调查，黄某法的网站名为“中国第一快三门户网站”（简称“快3”），截至案发，该网站已拥有注册会员50余万人，投注额超过300亿元。

警方带回“大巨人”赌博团伙涉案嫌疑人
由于案情重大、复杂，2018年12月中国公安部对此案挂牌督办，苏州市公安局牵头成立专案组对此案进行侦破。
据《检察日报》报道，侦查人员以赌客身份加入赌博网站的QQ群，佯装参与赌博，实则严格按照证据标准要求，录制网上赌博每一步操作过程。
另一方面，侦查人员还假借被赌场薪水高又轻松的工作吸引，以找工作的名义打入内部，详细询问如何加入赌博公司、加入后的工资待遇、办公地点、安全状况等情况。
境内外三地收网
经过15个月的缜密侦查，在中国驻柬、驻菲大使馆支持下，专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。
去年8月，按照中国公安部统一部署指挥，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动。
其中，2019年8月21日，在福建控制黄某城等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨执法部门控制一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名；
8月31日，菲律宾执法部门控制资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。
在三国七地共抓获犯罪嫌疑人335名，采取刑事强制措施100余人；冻结扣押银行账户1700余个，查封房产25处，查扣豪华车辆11辆。

警方带回“大巨人”赌博团伙涉案嫌疑人
网赌集团主犯与普通员工分别如何量刑？

据《检察日报》报道，在整个犯罪集团中，“黄氏家族”兄弟、父子是首要分子，在集团犯罪中从事管理职能的管理层及出资成立网站者均认定为主犯，从严打击，保证办案效果；
而对于为获得高工资而加入的普通工作人员，因其主观恶性和社会危害性均远远小于管理层，一般认定为从犯。
在审查起诉过程中，根据犯罪嫌疑人在整个犯罪集团中所处地位、所起作用进行差异化量刑，通过贯彻落实认罪认罚从宽制度，检察官对能认识到错误、愿意接受法律处罚、主动退赃，且在犯罪集团中所起作用较小的犯罪嫌疑人提出确定刑量刑建议，一般考虑给予其缓刑，同时对羁押的犯罪嫌疑人考虑变更强制措施为取保候审。
在保证刑事诉讼顺利进行的前提下，该阶段检察机关共计变更强制措施10人。在提起公诉的41名被告人中，有40名均表示认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，均进行退赃，共计退出赃款2亿余元。

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