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标题: 河北开展“断卡”行动，牵出柬埔寨菠菜公司，涉案五千多万 [打印本页]

作者: 麦子971 时间: 2020-11-14 19:48
标题: 河北开展“断卡”行动，牵出柬埔寨菠菜公司，涉案五千多万
本帖最后由 ade7788 于 2020-11-14 20:47 编辑

10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会提出，要严厉打击整治非法开办贩卖“两卡”违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

11月13日，河北省公安厅通报，截至11月6日，河北“断卡”行动共打掉“两卡”(电话卡、银行卡)违法犯罪团伙176个，抓获违法犯罪嫌疑人777名，扣押涉案银行卡4129张、手机卡4114张、作案电脑107台、手机609部。

据介绍，10月15日，河北石家庄警方成功打掉一个以马某峰、米某雨为首为境外赌博集团开贩银行卡“洗钱”犯罪团伙，一举抓获团伙成员15名，缴获涉案银行卡150余张、U盾60余个、手机47部。

经查，该团伙头目贾某(在逃)于2018年潜逃至柬埔寨成立菠菜公司，后在网上发展马某峰、米某雨等下线帮其管理公司，马某蜂、米某雨二人又招募程某、任某等15人在中国以300元(人民币，下同)至500元不等的价格收购银行卡信息，并将购买的银行账户连接到菠菜公司后台，供“会员”充值，最后通过第三方洗钱、提现、转账等方式将账户内赃款转移至境外，涉案总金额高达5000余万元。

下一步，河北警方将重点打击与境外诈骗团伙直接勾连人员、寄递物流中转站人员以及开卡、收卡、贩卡团伙，不断挤压“两卡”违法犯罪活动生存空间。

同时，对虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户4个领域开展重点整治，彻底斩断涉案“两卡”犯罪通道。

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