菲华论坛

标题: 涉案总额超1200亿元！抓获101人！中国侦破3起特大地下钱庄案 [打印本页]

作者: 蜡烛2017 时间: 2020-11-17 16:54
标题: 涉案总额超1200亿元！抓获101人！中国侦破3起特大地下钱庄案
本帖最后由 ade7788 于 2020-11-17 17:52 编辑

记者从国家外汇管理局获悉，经过与公安机关4个多月的联合研判，日前，在浙江集中收网了三起特大地下钱庄案，抓获多个犯罪团伙，这些案件为典型的地下钱庄和上游犯罪相互交织的复合型案件。

涉案地下钱庄团伙14个，抓获犯罪嫌疑人上百人

今年上半年，公安机关与外汇局联合研判，发现浙江有部分企业经营状况异常。其中有多个境内外企业存在不正常的关联交易，并且货物进出口记录存在严重不合理。

浙江省义乌市公安局经侦大队六中队副中队长周永恺：一家企业，它是一个（义乌的）外贸公司，它向银行购（汇）将近两三百万美元。我们发现货柜的进港口是在东北，从我们这个理念（理解）当中，东北保税区的货，陆运费用是相当高的。然后主要都是帝王蟹，帝王蟹还考虑到路途当中的一个成活率，这个一般不符合常理的。

随后，经侦干警展开了进一步深入调查。从侦查情况来看，犯罪分子借用进口付汇渠道，以“支付从保税监管场所进境货物”名义从银行购汇获取资金，层层流转后，将该外汇变成虚假出口的货款回笼。

浙江省义乌市公安局经侦大队六中队副中队长周永恺：这就是外管（外汇管理部门）提供给我们的六家（涉嫌犯罪）公司之一。这家公司当天购汇，购汇支付到境外他（犯罪嫌疑人）所控制的一个公司。他自己境外控制的公司当天就打给国内几家需要美元的公司，国内几家需要美元的公司当天就结汇，结汇成人民币，打到他所控制的人民币账户的人头卡上。

经过仔细排查，3起案件共挖掘地下钱庄团伙14个，骗税团伙4个，虚开增值税发票团伙1个，涉案犯罪嫌疑人上百人。

浙江省义乌市公安局经侦大队副大队长陈琳：我局在抓捕前成立七个工作组，针对此类案件犯罪分子反侦查能力强、资金错综复杂等特点，我局抽派200余名警力，分赴广东、广西等7个省（区）开展统一收网行动。

涉案总额超1200亿元，共抓获101人

据了解，初步估计，三起案件涉案总额超1200亿元人民币，冻结资金尚在统计中。

案件是涉及骗购外汇、非法买卖外汇、虚假出口农副纺织产品、虚开增值税发票等相交织的复合型犯罪，给案件的收网、犯罪嫌疑人的抓捕都带来了难度。

浙江省义乌市公安局经侦大队六中队中队长宣旭平：我们这个案子（犯罪嫌疑人）流窜性比较大，很多人到了指定的地点进行摸排的时候，发现这个人在流动。我们深圳的嫌疑人，他一下子到了安徽，（又）一下子到了湖南，为了避免他们串供，对后期侦查不利，那我们就要千里追击。

在首批集中收网行动中，共抓获犯罪嫌疑人101名，捣毁犯罪窝点26处，冻结了上百个涉案银行账号，查扣了电脑、手机、现金、发票、公司财务账册等一大批涉案物品，初步估计三起案件涉案总额超1200亿元人民币，冻结资金尚在统计中。

浙江省义乌市公安局经侦大队六中队中队长宣旭平：谁管账，谁进行推销，谁收集美元，谁卖出去，整个层级关系都是比较明确的。他们大多数人都有五个、六个，甚至多的有七八个手机，分别跟不同区域的人（联系）。不同的联系人有专门手机，卖美元是一个手机联系，收美元是一个手机联系，这块也是为了逃避我们侦查。

根据犯罪嫌疑人供述，为躲避侦查，犯罪团伙还采取跨省运送现金外汇的方式进行操作，通过地下钱庄非法买卖外汇的企业遍布国内多个省份。这些企业同时还涉嫌骗取政府补贴以及出口退税等违法行为，目前相关案件的追查仍在进行中。

前三季度共破获地下钱庄案近60起

国家外汇管理局相关负责人表示，今年前三季度，外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件近60起，有力打击了违法犯罪资金渠道，维护了国家经济金融安全和外汇市场健康良性秩序。

国家外汇管理局管理检查司副司长胡春雨：地下钱庄为骗税、贪污、走私、赌博等各类刑事犯罪提供资金通道，破坏金融秩序，影响金融体系稳健运行，危害国家经济金融安全。

据了解，今年前三季度，国家外汇管理局配合公安机关破获地下钱庄案件近60起，罚没金额超3亿元人民币。在案件查处中，外汇局充分发挥外汇检查非现场系统的优势，在全国多地区打击地下钱庄案件取得突破，查处了一批地下钱庄与骗退税、跨境赌博等上游犯罪相互交织的复合型案件。

国家外汇管理局管理检查司副司长胡春雨：下一步，外汇局将继续认真贯彻落实党中央国务院有关决策部署，会同公安机关、人民银行持续加大对地下钱庄的打击力度，同时坚持“以案倒查”，严惩跨境赌博等上游违法犯罪；强化资金渠道监管，封堵地下钱庄资金通道，巩固和提升打击地下钱庄工作成效，切实维护国家经济金融安全。

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)