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标题: 涉资近25亿元！抓50人！跨境网络“菠菜”的年关不好过啦 [打印本页]

作者: 鬼子进了村部 时间: 2020-11-27 18:38
标题: 涉资近25亿元！抓50人！跨境网络“菠菜”的年关不好过啦
本帖最后由 ade7788 于 2020-11-27 19:23 编辑

广西破获特大跨境网络赌博团伙

涉案资金流水16亿

经过大量的缜密侦查，6月10日，贵港警方果断出击，捣毁了在桂平的赌博代理团伙，抓获犯罪嫌疑人10人。

通过对代理团伙的调查审讯，警方又掌握了该团伙“上游”及“同行”的新线索。历经两个多月的巡线摸排，专案组基本查清了这一庞大而严密的网络赌博团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实：

安徽破获特大跨境网络赌博团伙

涉案资金流水7亿

此类网络赌博代理分布在全国各地，大肆宣传“稳赚不赔”，让参赌人员不知不觉陷入深渊。这类代理还会在赌博人员提现赌资时索要高额保证金，赚得真是盆满钵满。

经过进一步缜密侦查，专案组确定这是一个涉及菲律宾和国内广东、河北、江苏、福建等地的多层跨国网络赌博团伙，团伙成员较多、地点分散。部分人员藏身于菲律宾，利用境外服务器搭建了专门的赌博平台，同时从深圳某网络公司购买赌博软件供赌客参赌。

经过2个月的艰苦侦查后，6月12日，凤阳警方进行第一次集中收网，在凤阳等地捣毁10余家赌博窝点，抓获涉案嫌疑人27人，现场扣押电脑、手机等作案工作300余部。

随后，专案组民警继续对该案深挖，围绕赌博平台人员链、技术链、资金链进行梳理分析。8月，凤阳警方又先后赴广东、河北、江苏、福建等地对赌博平台的组织人员、技术开发人员开展抓捕，成功抓获团伙成员38人（包括4名刚从境外返回的人员），扣押、冻结涉案资金700余万元。10月，该案已移送检察机关审查起诉。

至此，该跨境赌博平台被全部查封。据统计，平台赌金超过7亿元，非法获利高达2亿元！

河南通许警方成功打掉一跨境网络赌博犯罪团伙

涉案流水资金达1亿多元抓获10人

11月26日，记者从河南省通许县公安局获悉，近日，通许县公安局刑警大队和治安大队密切配合，循线追踪，历经六个月的艰苦攻坚，成功打掉一个跨境网络赌博犯罪团伙，抓获团伙成员10名，查获银行卡60多张，冻结涉案账户80余个，涉案流水资金达1亿多元。

今年5月25日，通许县公安局刑警大队接到辖区厉某报案，称其被一陌生微信好友诱导下载注册了一个软件，并用自己的支付宝账号和在平台充值用于网络赌博，1个多月时间内输掉180多万元。

接报案后，通许警方立即成立专案组开展侦查工作。通过深度分析研判，民警发现该软件系赌博性质平台，后台在境外。随后，民警经缜密侦查，很快锁定刘某方、毕某、周某等3人为赌博平台代理，并在江苏徐州将刘某方、毕某、周某三人抓获。经过审讯深挖，扩线查证，民警先是在郑州将涉案的王某博、和某某二人抓获，后奔赴福建三明将池某某、郑某某等五名嫌疑人抓获归案。

目前，涉案的10名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。

近日，通许警方以破获一起跨境网络赌博案为切入点，循线追踪，扩线查证，远赴云南、上海成功抓获8名帮助跨境网络赌博犯罪活动嫌疑人。

11月初，通许县公安局治安大队在对办理赵某等涉嫌跨境网络赌博案的梳理过程中，通过对涉案资金流向的深度研判，发现云南昆明籍的方某、杨某、魏某、陈某等8人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。得此线索后，通许警方立即组织专门力量展开深挖调查。在掌握足够证据和涉案人员藏身地后，该局治安大队会同厉庄派出所、邸阁派出所、朱砂派出所、竖岗派出所和大岗李派出所等部门派员分赴云南、上海实施抓捕。11月13日至21日，办案民警通过连续9天的追踪调查，先后在云南昆明和上海将方某、杨某、魏某、陈某等8名嫌疑人成功抓获。

经查，方某、杨某、魏某、陈某等8名犯罪嫌疑人在明知涉嫌帮助信息网络犯罪的情况下，将本人的银行卡号提供给涉案人员，在涉赌资金到账后，他们又到银行取出现金交给涉案人员，帮助跨境网络赌博犯罪活动，从中得到一定的好处费。

目前，方某、杨某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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