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标题: 国外汇款到国内被冻结，“冻卡”离你有多远？ [打印本页]

作者: 胡胡胡美丽_ss 时间: 2020-11-30 12:02
标题: 国外汇款到国内被冻结，“冻卡”离你有多远？
有媒体报道，近年来尤其是去年开始至今，义乌出现大量做外贸生意的商家和外贸公司的银行账户，遭到异地公安冻结的情况，导致商家外贸经营中货款往来出现障碍，进而影响到日常的交易。
原因是由于账户被牵涉到电信诈骗。

大多数人共同的情况是，账户内的某一笔汇款出现问题，大多涉及电信诈骗跟网络赌博，出问题的汇款大多为外贸交易，由陌生的第三方账户汇入，大多来自境外的一些账户。很多商户在贸易过程，特别是外贸中收款不规范，部分无意有意之中成为洗钱等不合法收入的环节。

针对此情况义乌成立的援助中心，主要负责梳理登记账户冻结信息、宣传引导市场主体规范外贸货款收付行为、为市场主体解冻提供咨询服务、协助向异地公安机关沟通等工作。

吴哥时报也有报道，近期不少人表示自己汇回国的钱被冻结了。

很多在柬埔寨的同胞，钱被冻结，大多是采用钱庄汇款，这就很容易有“赃款”流入到你的账户。
在柬埔寨赚了钱后，通过钱庄换汇回国，这已经是很多人的习惯了。
但很多时候你的资金没问题，不代表帮你转账汇款的账户或者人没问题。

《公安部关于修改<公安机关办理刑事案件程序规定>的决定》从2020年9月1日起施行，针对涉及到黑钱问题，打击更加严厉。

其中，针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪、用于实施犯罪行为的网络服务器、使用的服务器所在地、网络服务提供者所在地、被侵害的网络、及其管理者所在地、以及犯罪过程中犯罪嫌疑人、被害人使用的网络信息系统所在地、被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失所在地、公安机关都可以管辖。

例如，有个诈骗平台，公司在上海，但平台使用的服务器提供商是福建的，服务器却在江苏，提供网络服务的公司在北京，诈骗分子使用的网络是上海的，被害人使用的网络是山东的（被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失所在地）这些归属地的公安机关都可以管辖。

这就为什么同一个账户或者同一笔资金被多个办案单位冻结了。

警方力图通过360°无死角打击诈骗产业链中的任何一环。

面对当前的形势，想从国外汇款进入中国境内，还是应寻求正规渠道。

作者: 王喜强 时间: 2020-11-30 17:12
昨天也看到了这种报道怎么应对呢

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