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标题: 涉案6亿！归国“菜农”和技术人员83人被捕 [打印本页]

作者: 此人正在学习 时间: 2020-12-2 16:36
标题: 涉案6亿！归国“菜农”和技术人员83人被捕
本帖最后由 ade7788 于 2020-12-2 17:00 编辑

近日，河南省安阳市公安局文峰分局在市局相关部门的大力配合下，一举捣毁一个特大跨境网络赌博团伙，抓获涉案嫌疑人83人，扣押作案手机100余部、电脑40余台、银行卡200余张。

该案件涉案金额达6亿余元，是近年来安阳公安机关侦破的最大的一起跨境网络赌博案件!

今年8月份，文峰分局接群众举报，有人在手机上使用赌博软件进行赌博，文峰分局高度重视，立即组织专班成员，对案件信息进行全面侦查。

经初步侦查，该赌博网站服务器和工作人员均位于境外，网站活跃赌博账户高达11500个，仅1月至7月份资金流水达到3亿余元，利润高达6500余万元。

随着侦查的深入，民警发现除了报警人提供的少量信息外，并没有太多数据可供分析，案件一时陷入僵局。在这样的情况下，传统做法是对赌博人员和代理人员账户进行溯源，对嫌疑人员抓捕归案即可，这样的好处是省时省力、节省办案经费和人员投入，短期办案收益可观;但坏处是无法断根，犯罪会像理发一样很快复生。
专案组同志斗志昂扬，主动出击，决定从打链条、断黑产的角度进行攻坚，坚决在铲除网络赌博利益链上作出贡献。

坚定不移打链条，锲而不舍断黑产
在整个赌博链条中，有多个技术团队性质的“灰黑产”做支撑，充当着不可缺少的重要角色。且此类技术团队的种类繁多，以正规注册公司作伪装，暗地里却做着为赌博平台和其他涉黄平台服务的不法勾当。
民警在侦查中发现，在该案涉及的境外赌博平台运行的整个链条中，有多家公司和个人为该赌博公司提供提供网络接入、域名维护、软件开发封包、APP下载、广告推广、跑分洗钱、在线客服等各种技术服务，并从中谋取暴利。

由于技术团队大多披着合法的外衣，且交易数据量大，想要从数以万计的庞大数据中筛选出与赌博相关的内容，显然不是一件简单的事情，但每耽误一秒，就会有更多的人参与赌博，不仅对个人和家庭造成影响，还严重危害国家经济安全。
面对这种困境，办案民警连日加班，以单位为家，克服人员少、工作多的困难，辗转全国各地，前往多个数据库点调取大量交易数据，争分夺秒对数据分析筛选，终于发现了非法技术团队的蛛丝马迹，一条境外赌博平台完整的运营链条逐渐清晰。

天南海北抓逃犯，逐线深挖扩关联

在掌握了足够证据后，专案组人员马不停蹄，果断出击，兵分多路，组成16个抓捕小组同时奔赴广东、广西、福建、宁夏、安徽、四川、浙江等地，对境外赌场回国人员和技术服务公司进行集中抓捕，前后共计抓获犯罪嫌疑人83名，捣毁为赌博平台提供技术支持的公司2个，打击技术团伙7个。

为彻底切断境外赌场运营，从根源上杜绝类似犯罪活动，专案组对已打击的技术团队进行全面分析，发现国内类似技术群体数量庞大，且单个团队对接多个境外违法平台，造成大量境内资金外流与衍生违法犯罪，严重危害国家经济安全。

“通过专案侦查和深度剖析，我们认为该案只是冰山一角，只是跨境网络赌博的一个缩影。要实现大范围的打击和震慑，必须牢牢坚持‘打链条、断黑产、破生态’的思路，切实筑牢防控跨境赌博犯罪的防线，将打击赌博之路进行到底。”办案民警语重心长的说。

作者: felton/47 时间: 2020-12-2 17:10
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