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标题: 上海破获700余起跨境赌博案，单案案值1.3亿元 [打印本页]

作者: 老橡树1 时间: 2020-12-9 18:18
标题: 上海破获700余起跨境赌博案，单案案值1.3亿元
本帖最后由 ade7788 于 2020-12-9 18:57 编辑

上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官上午透露：今年以来，本市已侦破跨境赌博刑事案件700余起，对2800余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，扣押、冻结、收缴涉案资金、资产6100余万元。

“扫一扫”就能看直播跨境参赌

今年初，上海市公安局长宁分局发现一条线索：一个犯罪团伙竟以网络直播方式开设赌场，犯罪嫌疑人通过在微信群、朋友圈发布广告的方式拉人入群，并由客服每天在群内发布当天可使用的赌博机种类及参赌规则，参赌人员可直接联系客服获得二维码转账后参与投注。

警方供图（下同）

为了更加真实可信，犯罪团伙还别出心裁地用摄像头对准设在境外的赌博机并设置好程序，参赌人员还通过客服发送的二维码观看赌博机实时画面，涉及赌博机100余台。

长宁警方迅速成立专案组开展侦查，通过对赌博团伙相关资金账户等细致研判，警方很快锁定了犯罪嫌疑人朱某、白某以及二人频繁联络的境外人员祁某。经过近3个月的身份核查和实地排摸，专案组掌握了赌博团伙成员的内部关系、居住地和活动规律。

今年6月9日，警方兵分多路前往安徽、云南、杭州以及本市等多地对在境内的团伙成员集中抓捕，一举抓获朱某、白某等主要犯罪嫌疑人。

虽然该赌博团伙境内成员被一网打尽、赌场也已关闭，但祁某等主要犯罪嫌疑人仍藏身境外，为防止他继续开设赌场，警方一方面积极开展劝返工作，另一方面迅速查封冻结涉案账户86个，以“打财断血”的方式断绝境外在逃人员的经济来源，同时组织警力赶赴云南西双版纳，持续开展对祁某等在逃人员的侦查追捕。

7月底，专案组发现祁某等人均藏身于境外某酒店内，抓捕条件已经成熟。在经历了两周的伏击守候后，8月13日，专案组在当地警方的协助下，成功将身处境外的祁某等犯罪嫌疑人全部抓获归案。

目前，朱某、白某、祁某等17名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，案件在进一步侦查中。

开发APP组织跨境赌博案值1.3亿

类似这样依附于境外赌博平台，在境内搭建网络开展跨境赌博的犯罪团伙有不少。

2019年9月，上海市公安局奉贤分局调查发现一款境外网络赌博APP，通过线上方式招揽人员参赌，内有“牛牛”、“三公”等赌博游戏。经调查，民警发现一个名为“盼盼”的微信号表现活跃，先后招揽大量人员参赌并提供充值取现服务，应该是这个赌博平台的境内代理。

警方以此为突破口，锁定了女子赵某和她的男友罗某、上级代理邹某和3名下级代理冯某、汪某、钟某，并分别在河南、四川两地将6人成功抓获。到案后，邹某等人交代了他们共同为总部设在境外的某赌博平台招揽参赌人员并提供资金结算服务的犯罪事实。

专案组又先后梳理出为赌博APP提供支付服务的30多个支付宝账号并排查出与账号关联的刘某等9名“卡农”。经查，这个赌博APP背后，还有专门为其提供短信租赁服务的“深圳成如通讯科技有限公司”、提供在线客服技术支持的“大连小美网络科技有限公司”，警方很快查获两家涉案公司法人魏某、程某的基本信息。

至此，与这个境外赌博平台相关联的在线支付渠道、短信服务公司、在线客服公司等均已落入警方视线。今年7月，专案组兵分8路在广东、山东、辽宁等3省8市成功抓获刘某、魏某、程某等犯罪嫌疑人20名。

这个赌博APP外围网络被捣毁后，APP的开发、维护和操控方也浮出水面——一家名为“武汉掌上科技”的公司。专案组赶赴湖北武汉，经过近1个月的实地侦查，于今年9月在武汉市江夏区抓获公司实际经营人黄某为首的涉案人员20余人。到案后，黄某等人如实交代了2018年起，为非法牟利，先后接受境外赌博集团委托，制作多款赌博APP并提供后台技术支持的犯罪事实。

至此，这个境外赌博平台在境内的线下代理、资金结算、平台维护等运营网络被全链条摧毁。涉案资金达1.3亿元。目前，涉案的17人已被依法判处刑罚，21名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查中。

今年上海市民举报赌博2000余起

据庄莉强介绍，近年来，上海警方在市区两个层面建立了打击治理跨境赌博犯罪工作机制，深入分析涉赌人员情况和涉赌资金流向，全面绘制团伙组织脉络，掌握资金结算、广告推广等通道，锁定加速、跳转等技术支撑节点，围绕“抓团伙”“捣窝点”“打平台”的总体要求，“打击一起，深挖一串，形成整体“断链”破网态势。

特别是围绕跨境赌博违法犯罪活动“资金链”这一重要环节，警方全面梳理分析涉赌可疑资金账户及交易情况，重拳打击相关“黑灰产业”，采取扣押、冻结、查封等“断血”措施，不断挤压跨境赌博犯罪空间。

市民群众也为打击跨境赌博提供了有力支持。据统计今年以来，上海警方通过“110信箱”、“110”报警服务台等渠道收到市民群众有关涉赌违法犯罪活动举报2000余件，从中研析出大量有价值线索。

比如，今3月初，有市民举报虹口区大连路某租户开设网络百家乐赌场。经派出所核查，于3月17日晚开展行动，一举捣毁这个聚众赌博窝点，抓获涉案人员11名。
赌博活动造成参赌人员倾家荡产，极易引发暴力催债、非法拘禁、诈骗、盗窃等衍生犯罪，破坏社会治安秩序。今年5月，金山警方侦破了一起刑事案件，被害人金某就是在境外赌博欠下赌债无力偿还，被犯罪嫌疑人焦某等人非法扣留拘禁、殴打催讨债务。

上海警方表示，将始终保持对跨境赌博活动的高压严打态势，重点聚焦跨境赌博团伙的人员网络、资金结算、技术支撑等重点环节，依法严厉打击相关涉赌活动，全力维护本市治安秩序持续稳定。

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