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标题: 境外诈骗老板被抓，民警：‘史上最壕’嫌疑人，资产太多，运不过来 [打印本页]

作者: 形腿望舞 时间: 2021-1-2 16:14
标题: 境外诈骗老板被抓，民警：‘史上最壕’嫌疑人，资产太多，运不过来
本帖最后由 ade7788 于 2021-1-2 16:54 编辑

来源：钱江晚报·小时新闻记者陈蕾通讯员吴静静杨悦140万现金有多少？10克拉的宝石吊坠有多大？LV老花圆饼包现在价值几何？

3月20日，浙江湖州市公安局南太湖新区分局举行新闻发布会，发布近日成功侦破“2019·9·25”特大通讯网络诈骗案的详细案情。

程某红、陈某中、徐某浩等3名犯罪团伙骨干人员以及刘某、万某平等11名犯罪团伙成员被抓获，涉案金额2000余万元。

现场的大桌子上，展示了其中一名犯罪嫌疑人家中查扣涉案现金100多万（人民币、港币），房产证10本均为南昌的房产，南昌房价均价2万每平米。

此外还有大量的名车钥匙、奢侈品牌包包、名表、金银珠宝等等，首饰因为太多，甚至都来不及一件件展开摆放，乱糟糟地堆成一团。

“何止这些啊，这个真是我们所见‘史上最壕’犯罪嫌疑人……”

南太湖警方刑事犯罪侦查大队的朱警官说，“这个人的资产太多了，我们都运不过来，仓库里啥都有啊，因为他有一个酒庄、一个大超市、一条商业街……”真是一个土豪。土豪以及他的犯罪团伙窝点设在马来西亚赛城，这个犯罪组织是一个专门针对中国大陆居民实施“杀猪盘”通讯网络诈骗的犯罪团伙。

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从炒股到数字货币一切都是那么自然去年7月许，沈先生被朋友拉进入一个名为“安邦系人气网总决赛”的微信群。进群后一看，是有所谓的金融投资领域某某老师推荐股票课程，有所谓的志同道合的群友互相交流经验……抱着“看看再说”的想法，他就安安静静呆了下去。一个月之后，“某某老师的助理”在群里推荐一款名叫BTcoin的APP，说是可以炒币赚钱。群友纷纷下载，之后开始每天谈论投资获益情况。沈先生见状，信以为真，也下了这个APP。一开始当然是小意思玩玩的，8月5日，他充值了一笔15000元，随后是第二笔20000元。这时候当然是赚钱的。8月8日3万元，又169000元。8月9日20万元，又49000元。8月10日100000元。8月13日99999元。有人告诉他，这个平台的钱有45天“锁仓期”，完了才能提取。沈先生也是中年人了，还是企业的小中层干部，所以他对自己的智商颇为自信。对于能抵制住“炒股”的诱惑，赶上“炒币”的新潮，斩获一点意外之财，他甚至有点暗爽。万万没想到，“锁仓期”一到，他试图提取现金时却发现操作失败。这个时候去找平台，才发现自己已经被拉黑了，微信群也陷入了漫长的沉默。不论他如何地抓狂，面对的就是一个休止符。最惨的是，他从警察这里知道，这个微信群，很可能就是单独为了他这个“VIP”设置的。对对对，就是聪明的读者们所知道的，除了一个受害人，其他全是托和骗子的那种群。
2抓捕是成功的，民警是后怕的骗局是复杂的，破案更复杂经过数月的侦查和经营，1月2日晚，南太湖警方专案组兵分几路、集中收网，在江西、广东、湖北等地，继续侦查一周时间，顺利将11名犯罪嫌疑人抓获归案。专案组民警潘仕辉说，这11人仅仅是一个犯罪团伙的底层，扮演各种角色，更大的老板还躲在幕后。经过进一步突破，专案组锁定了程某红、陈某中、徐某浩等犯罪团伙的骨干分子，同时查明了更多受害人，除了湖州的沈先生，还有江苏省南京市、辽宁省大连市以及广东省肇庆市、佛山市等地，初步查证案件涉案金额高达150余万元。犯罪团伙已经采用公司化运作，内部设有管理组、供料组、技术组、洗钱组、话务组等多个部门，各司其职，流水线作业，这可是相当专业的诈骗。随后，疫情的消息来了。整个1月和2月，在防控疫情的同时，专案组民警没有停止案件侦查，全体夜以继日、全力以赴、连续作战，对已经抓获的犯罪嫌疑人进行了30余次审讯，对搜集的上百份文件资料和电子数据进行细致核查和深度研判。随着疫情防控形势好转，专案组民警于今年3月16日再度出击，分别在江西南昌、广东深圳等地抓获幕后老板程某红、陈某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。

3比起证物现场这里更像是百货商场搜查现场令人咋舌，3月17日晚，专案组民警准备走进团伙头目程某红家进行搜查，但是狡猾的程某红遮遮掩掩，带民警去了同幢楼的朋友家。恰巧，也不巧，朋友在家，让他的谎言立刻戳穿。几经周折，民警终于进入了程某红的现住地，依法进行搜查。房门一开，似乎是普普通通的人家，往里一走，却是另一番景象。客厅地上满是名烟名酒，根本无处落脚；绕过这些走到卧室，眼前的场景更是让民警惊讶：各色奢侈名牌包塞满了柜子，塞不进的便随意扔在了床边。

飘窗上放着各式各样的珠宝首饰，未拆封的名牌化妆品成箱堆在了梳妆台下。这都是程某红的老婆平时肆意挥霍的，毕竟来钱快。比起证物现场，这里更像是百货商场。在保险柜里，堆着一捆捆的人民币、零散的美元和港币，民警带着点钞机在现场清点了近1个小时才将这些现金清点清楚。而在这些现金中夹杂着的，还有数十本房产证，按照当地房地产市值估价，总价值近2千万。除了这一处现住地，民警还查获该犯罪嫌疑人名下有一套500平方米、装修豪华却积满灰尘的别墅，同时在他名下的另外三间店铺内，还发现了价值近300万的名贵烟酒、茶叶等。目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。来源：钱江晚报·小时新闻记者陈蕾通讯员吴静静杨悦

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