菲华论坛

标题: 寄往缅甸银行卡诈骗，警方抓捕8名中国男子 [打印本页]

作者: 什么大师特 时间: 2021-1-31 12:42
标题: 寄往缅甸银行卡诈骗，警方抓捕8名中国男子
本帖最后由 ade7788 于 2021-1-31 13:28 编辑

为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪，全力斩断两卡开办贩卖产业链，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，中国公安多维度、全方位开展“断卡”行动。

近日，日照市公安局东港分局接到举报，有人通过快递邮寄银行卡。东港分局刑警大队迅速展开侦查，并在东港某小区内将徐某等8人抓获归案，查获银行卡70余张。

2021年1月1日以来，犯罪嫌疑人陈某、周某、徐某等人来到日照市各大银行办理银行卡及U盾，然后分3批将办好的银行卡及U盾以每套8000元的价格卖给上线，并在邮递过程中将卡放在书本、玩具内逃避安检，发货到云南西双版纳后，上线再安排人将银行卡带至缅甸。陈某、徐某、潘某3人用骆某等人办的银行卡帮上线老板跑分转账赚取提成。

陈某通过聊天软件认识的“F”学习了跑分技术，然后由“F”牵头在聊天软件内拉陈某、徐某和另外两个缅甸人（赌博平台管理人员）入群，陈某等人将所持有的卡（含新办理的）发到群内，由两个缅甸人安排人向陈某的卡转账，并将实时转账金额发到群内，陈某等人再将钱转到缅甸人提供的新卡号内，“F”负责联系和统计每天的账目，陈某等人以每10000元转账提成120元的价格进行跑分。

其实，这些“跑分平台”利用银行卡账户，通过分工明确的组织架构，将赌资“漂白”，通过“洗钱”使大量资金进入境外赌博网站。

经审查，该团伙交代了贩卖银行卡及跑分1000余万的犯罪事实。

日常生活中，不法分子通过熟人介绍、张贴传单、在娱乐场所向他人推销“挣外快”的方式寻找急需用钱的下手对象。不法分子通过承诺给售卡人一定的报酬，让其办理多张银行卡，并将银行卡、手机号、U盾售出。并把魔爪伸向学生、务工人员以及待业人员。

然而一张银行卡几百块的小甜头，钱没挣到，你还可能吃大亏。为贪图几百元的蝇头小利，你可能面临下面的风险：

1、可能“被犯罪”，银行卡的出售为洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动提供了工具，将承担连带法律责任。

2、影响个人信用，即将面临求职、贷款买房、申请银行卡、孩子读书、乘坐公共交通等多方面的限制。

3、影响支付工具的使用，一定年限内无法再开新银行卡、微信支付宝将会被停用。
来源：齐鲁网

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)