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标题: 黑产支付太疯狂杭州一团伙三个月洗钱超500余亿元 [打印本页]

作者: 搬运工 时间: 2021-2-24 19:40
标题: 黑产支付太疯狂杭州一团伙三个月洗钱超500余亿元

黑产支付太疯狂杭州一团伙三个月洗钱超500余亿元

杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。

2019年9月下旬，杭州市公安局西湖区分局在工作中发现一款名为“天天向上”的App平台，通过众多个人微信、支付宝二维码等进行收款转账，为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑灰产的非法所得提供流转、结算服务，平台从中赚取大量的结算手续费。

为躲避风控资金监管，该团伙引入数字货币“跑分”模式尝试转型。非法资金被兑换为与美元1：1锚定的泰达币（USDT），后进入“跑分平台”资金链。截至收网前，查明“天天向上”平台为1900余家跨境赌博、电信网络诈骗等上游黑灰产提供资金支付渠道和结算服务。

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