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标题: 614名电诈帮凶被惩戒！5年内无法使用网络支付 [打印本页]

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作者: 白刃玄衣及    时间: 2021-3-10 19:33
标题: 614名电诈帮凶被惩戒！5年内无法使用网络支付


昆明614人被惩戒

诈骗花样百出迷失在利益陷阱里的不止受害人还有贪婪的助纣为虐者明知他人实施诈骗活动但经不住金钱的诱惑抱着侥幸心理参与电信网络诈骗犯罪
近日昆明市曝光首批惩戒电诈帮凶人员名单等待他们的将是法律的严惩一起来看看
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“断卡”行动

他们，

是“断卡”行动以来

昆明市首批惩戒的电诈帮凶！













严正警告：

公安机关认定的出租、出借、出售银行卡或支付账户，且被用于电诈犯罪造成损失的失信用户，仅保留1张银行卡，5年内不得新开账户、暂停非柜面业务、支付账户所有业务。

对银行的分支机构，一旦发现违规经营的，实施暂停新开户业务6个月的处罚措施，对相关责任人“一案双罚”。


为什么要“断卡”？


据公安部通报，今年全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%，骗子被抓的几率明显大了。再加上受新冠肺炎疫情影响，偷渡出入境的费用越来越高，国外的窝点被迫解散，远不如以前舒服。非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重。


违法犯罪多发高发：

今年以来，全市发现涉案手机卡4万余张，涉案一级银行卡2万余张，犯罪分子大量使用非法买卖的手机卡、银行卡实施诈骗，反映出非法开办、贩卖“两卡”犯罪活动猖獗。

行业监管存在漏洞：

电话卡和银行卡实名制仅停留在实名开户层面，出租、出借、出售等问题仍然没有杜绝。开卡、注销存在监管盲区，不法分子可在多个企业和银行用同一身份信息开卡，往往是开卡贩卖后，又注销旧卡、开办新卡，再次出售。

教育惩治不够有力：

对涉案“两卡”的虚拟运营商、支付机构、营业网点等处罚力度不够，对开办贩卖人员惩戒力度不够，惩治措施办法不多，对易受犯罪分子蛊惑蒙蔽的大学生、农民等“开卡群体”教育宣传还不够，在公安机关查获的“两卡”涉案人员中，大学生占20%以上。

实施惩戒：

1、对违规开办或销售手机卡银行卡的机构，问题突出的，要依法从重处罚，取消牌照或经营权，并向社会曝光。

2、对公安机关认定的出租、出借、出售手机卡，且被用于电诈犯罪造成损失的失信用户，只保留1张电话卡，5年内不得办理手机卡；对存在监管过失的销售渠道、代理商，停止经营资格，依法追究责任。

3、对公安机关认定的出租、出借、出售银行卡或支付账户，且被用于电诈犯罪造成损失的失信用户，仅保留1张银行卡，5年内不得新开账户、暂停非柜面业务、支付账户所有业务。

4、对银行的分支机构，一旦发现违规经营的，实施暂停新开户业务6个月的处罚措施，对相关责任人“一案双罚”。

近年来

不法分子利用日益发展的

通信技术和快捷支付技术

在非接触状态下

设计花样繁多的骗局

实施电信网络诈骗

警方在加大破案打击力度的同时，针对当前电信诈骗犯罪的主要作案手法和老百姓容易被骗的高发类案件，结合收集整理各类常见诈骗的真实案例，历时6个多月拍摄完成的这些反诈短视频，以情景再现形式精准揭露了犯罪分子的作案手法和伎俩，同时在视频中对如何防诈反诈进行警方专业提示。

1.网络兼职刷单诈骗：一个女大学生的36小时

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警方防骗提醒：
1、不要有“贪图小便宜”“轻轻松松赚大钱”的心理，不要轻信所谓的高额回报，不要轻易点击陌生链接。2、网络刷单本身就是一种违法的行为，任何要求垫资的网络刷单都是诈骗，遇到“刷单”、“刷信誉”、“刷信用”的网络兼职广告时要提高警惕。3、遭遇诈骗要立即报警，并将对方的QQ、微信、电话号码、聊天记录等留存提交给警方，以便警方破案。
2.“杀猪盘”诈骗——网络交友诱导赌博：美容院女老板遇到的丑恶
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=wxv_1472629036005834755&1314.swf
警方防骗提醒：
1、当前，“网络交友诱导投资、赌博诈骗”多发高发，各种婚恋、交友的网站、APP、小程序成为骗子的温床，不管多光鲜亮丽的网络人设都可能是虚构的。2、凡是网友声称有内幕、有渠道，可以低投入高回报的都是诈骗。3、网络上，“看似一次不经意的缘起，极可能是场精心设计的局”。你可能好奇骗子怎么这么有耐心、这么有精力、这么体贴入微？你要知道，一个诈骗案件背后，有黑灰产业助纣为虐，有诈骗团伙精细分工：从养号买号、虚构人设，到物色目标、“心理学家”编写剧本、抠脚大叔专司聊天，再到技术支撑、专业洗钱等，每个环节都有分工，施骗过程如同一场非对称的战争，所以他们厚颜无耻称这个过程为“杀猪”。因此，有网络交友需求的群体，尤其要关注本公众号，务必要提高警惕，谨防上当受骗！
3.冒充公检法诈骗：《假公安的真陷阱》
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警方防骗提醒：
01公检法不会采用电话、短信等形式办案，不会相互转接电话。公检法没有所谓的“安全账户”，不会让公民转账汇款。02
警方不会通过网络给当事人点对点发布通缉令、拘留证、逮捕证等法律文书。
03犯罪分子可以通过改号软件，改成真实公检法机关的座机号码。当遇到疑问时，可以直接拨打110确认。

4.美女裸聊诈骗：《裸聊的代价》

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警方防骗提醒：

男孩子不要裸聊，都是诈骗没有例外

上网过程中不要乱下载来历不明的APP

被敲诈勒索时，立即报警

文明上网、抵制低俗

5.网络贷款诈骗：等不来的贷款
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=wxv_1477009294507229184&1314.swf
警方防骗提醒：
1、申请贷款请通过正规金融机构办理，切勿轻信陌生电话、短信、网络广告。2、不要在任何贷款公司网页输入银行卡密码、验证码等重要信息。3、低门槛放贷是诱饵，汇款验资、放贷前收费都是诈骗。
6.木马链接、钓鱼网站诈骗—虚假违章短信链接：不可触碰的短信链接
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=wxv_1479828081442947076&1314.swf
警方防骗提醒：
1、交警部门发送的违章短信是提醒服务，不可能有链接，更不会要求车主汇款。如收到违章短信，请通过正规渠道查询、处理违章记录。2、类似短信中的链接可能存在木马病毒，随意点击可能会被窃取个人信息，严重的可能会被盗取支付信息。
7.投资理财诈骗——股票投资诈骗：围猎
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警方防骗提醒：
投资者应通过正规渠道、选择合法机构进行投资理财，切勿相信网络上的非法引流广告，勿相信各种QQ群、微信群里所谓的“高手”、“专家”、“导师”，勿点击不明链接下载不明APP，不要被诈骗分子营造的虚假盈利氛围所欺骗。摒弃一夜暴富心理，提高警惕、防止被骗。
8.冒充熟人诈骗——冒充领导诈骗

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警方防骗提醒：
如遇到有人自称是领导要添加为微信、QQ等好友时，一定要多方核实其身份真伪。如遇到对方要求借钱或转账时，务必提高警惕，通过电话、当面加以核实。
9.冒充客服诈骗——办理退款诈骗：网购信息泄露以后

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警方防骗提醒：
1、接到自称客服的来电，不要轻信。如有疑问，请直接拨打官方客服电话进行咨询核实。2、切莫轻易点击陌生链接，填写个人相关信息。3、验证码是保护资金的最后一道屏障，切勿告诉任何人。

一讲都知道，一骗好几万

骗后才报案，警察能咋办

不是骗子高，是你懒和贪

宣传千万次，从没认真看

剧本没有变，演员天天换

只要你钱多，自己当主演

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