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标题: 特大“杀猪盘”案，涉案人员300余人，百万以上案件18起 [打印本页]

作者: 落败的青春阳落s 时间: 2021-4-2 06:43
标题: 特大“杀猪盘”案，涉案人员300余人，百万以上案件18起
中新网温州潘沁文池斌斌

在公安部和浙江省公安厅统一部署下，经过前阶段不懈侦查，温州市公安局刑侦支队联合龙湾公安分局捣毁一“杀猪盘”电信诈骗团伙，共抓获164名犯罪嫌疑人，涉案金额超亿元。

2020年10月，家住温州的陈女士(化姓)在某交友平台上认识了一名异性朋友，因为对方谈吐得体、见多识广、幽默风趣、细心体贴，陈女士迅速对其产生好感，双方随之确立网上恋爱关系。
交往中，陈女士的男朋友一直以会理财、有门路、能赚钱的形象示人，成为恋人不久后，便提出带她一同致富，向其推荐了一个“国泰理财”交易黄金、外汇的网上平台，并承诺“稳赚不赔、十分靠谱”。出于对自己“恋人”的信任、对美好生活的向往，陈女士先后多次向男友推荐的平台打款，结果非但没得到预期收益，男朋友也随即失联，共损失169万余元。男朋友失联后，陈女士才如梦初醒，发觉自己可能被骗，随即向温州市公安局龙湾区分局报案。

案发后，龙湾公安分局立即抽调刑侦、合成、派出所等精干警力成立专案组，在温州市公安局刑侦支队的指导下，开展案件侦查研判工作，并于2020年底组织开展第一次集中抓捕行动，相继抓获李某(男，37岁，福建长汀人)等犯罪嫌疑人50余名，逐步查明该诈骗集团的基本框架及运行情况。

经查，该案主要犯罪嫌疑人张某(男，30岁，福建漳平人)等人在境外成立虚假投资理财和赌博平台，不断从国内招募人手，对其进行外汇、黄金等投资方面简单培训，而后这些人用公司购买到的交友会员号在网上添加异性好友。在与异性的交往中，“业务员”们会把自己包装成外贸老板等“高富帅”形象，打着谈恋爱的幌子，获得受害人信任后，慢慢将话题转到投资方面，并将其拉入由公司“员工”组建的投资微信群，诱导受害人下载虚假外汇、黄金交易平台，让受害人在虚假平台上频繁交易。因为是虚假平台，受害人的“收益”无法提出、“损失”加倍放大，再联系恋爱对象时，发现自己已被对方拉黑。民警分析，该公司的这番操作与“杀猪盘”类诈骗手段极其吻合。随着侦查工作的深入，专案组逐步掌握了该犯罪团伙的人员构成、犯罪手段、作息规律及窝点分布，抓捕时机日益成熟。
2021年春节假期期间，为充分利用境外电诈对象春节回乡有利契机，根据当前新冠疫情疫情防控情况和涉案人员分布情况，龙湾公安分局于2021年2月组织开展第二次、第三次抓捕行动，精心制订抓捕行动方案，抽调刑侦大队、派出所警力60余名，从2月1日开始到2月底，在广东饶平、福建龙岩、江西九江等地开展集中统一收网行动，全力摧毁该犯罪集团。截至目前，已抓获该团伙詹某某等骨干成员百余名。相关人员到案后，嫌疑人刻意将作案过程信息碎片化以逃避打击。侦查民警加大审讯力度，抓牢犯罪嫌疑人作案手法、转账金额等细节，与全国各地受害人电话沟通确认，印证相关作案过程，成功将詹某某等涉案人员实施“杀猪盘”诈骗的犯罪事实予以固定。
截至目前，初步查明此次抓捕人员涉案百余起(其中百万元案件3起)。

截至目前，龙湾警方共抓获164名嫌疑人，扩展梳理出该集团涉案人员近300余名，案件510余起，其中百万以上案件18起，涉案总金额超亿元。

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