菲华论坛

标题: 捣毁 “洗钱”团伙3个、查封参与洗钱公司20余家，警方破获一起特大电信网络诈骗案 [打印本页]

作者: 简单350 时间: 2021-5-11 08:48
标题: 捣毁 “洗钱”团伙3个、查封参与洗钱公司20余家，警方破获一起特大电信网络诈骗案
近日，巴彦淖尔市公安局、乌拉特中旗公安局联合破获一起电信网络诈骗案件，一举捣毁 “洗钱”犯罪团伙3个、查封参与洗钱公司20余家，抓获犯罪嫌疑人6名，查获作案手机13部，冻结银行卡100余张、账号120余个、资金4000余万元，梳理出江西、河北、河南等20余省市潜在被害人1400余人。

2021年1月29日，乌拉特中旗公安局接到辖区群众报警称：其在手机某APP上以购买彩票的方式被诈骗78万余元。接到报警后，市、旗两级公安机关高度重视，主要领导亲自指挥，抽调精干警力成立专案组，多警种精准研判、合成作战。经调取证据材料和反复梳理线索，专案组发现，犯罪嫌疑人实施诈骗后，利用成立空壳公司、进出口贸易等多种新型手段对诈骗所得资金进行“洗白”。

经进一步侦查发现，该洗钱团伙窝点遍布我国多个省市，内部关系错综复杂，涉案人员人数众多，洗钱手段多种多样，为固定证据、形成办案闭环流程制造了许多困难。面对这些情况，专案组立即制定周密计划，通过技术手段梳理固定犯罪证据，摸清犯罪团伙成员结构层级，法制部门全程参与配合，确保案件依法依规办理。

经过三个多月的不懈努力，最终锁定了犯罪嫌疑人实施“洗钱”的中心窝点，并在第一时间集结警力，奔赴广东省广州市进行落地排查，确定犯罪嫌疑人精准位置。于2021年4月29日在当地警方的配合下统一收网，成功将犯罪嫌疑人抓获，当场查获并扣押银行卡100余张、手机13部，查封涉及洗钱的公司20余家，并对这些公司的账本进行扣押。

目前，案件正在进一步办理中。

来源：掌上巴彦淖尔

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)