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标题: 福建人为柬埔寨电诈团伙洗钱，23人落网！ [打印本页]

作者: gnmpmnuy35327 时间: 2021-6-4 09:13
标题: 福建人为柬埔寨电诈团伙洗钱，23人落网！
来源：上游新闻

版权归原作者所有，如有侵权请及时联系福建籍男子许某在柬埔寨认识了一名外号叫“蛇”的男子。

今年2月，“蛇”联系许某，告诉许某洗黑钱不仅挣钱快，而且轻松。

3月上旬，许某纠集朋友裴某等人从福建来到重庆江津，租房架设备，招募人员20余人，风风火火地干了起来。　　

岂料行踪早已被掌握，“开张”不久便被警方一锅端掉。

近日，江津警方打掉一个为电信网络诈骗提供洗钱帮助的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人23人，涉案金额1亿余元。

可疑银行卡牵出洗钱团伙

近日，重庆市江津区区公安局在“断卡行动”中发现李某名下的4张银行卡资金流量大，并且都是“集中转入，分散转出”，民警怀疑李某可能从事“跑分”洗钱。

通过进一步侦查，民警发现，盘踞在李某身后的是一个帮助电信网络诈骗洗钱的黑灰产团伙。该团伙以许某为首，分工明确，专人收卡、专人管理卖卡人员、专人“跑分”转账。在各警种的大力协作下，民警锁定了该团伙的三个窝点。4月19日晚，民警兵分三路，展开收网行动。

23时许，三路民警同时行动，成功捣毁这一洗钱团伙，抓获了许某、裴某、李某等23名嫌疑人，当场扣押作案电脑1台、手机23部、银行卡71张、U盾25个。

银行卡从何而来

3月上旬，犯罪嫌疑人李某将自己实名办理的4张银行卡，以每张卡2500元的价格卖给了裴某，李某只需居住在裴某提供的住处，偶尔进行人脸识别用于银行卡转账，便轻松收入了13000元。

和李某一样，将自己的实名银行卡卖给裴某的还有武某、陆某等7人，这些卖卡人员由犯罪嫌疑人裴某统一管理，如果“跑分客”在转账过程中遇到银行卡被冻结等异常情况，裴某便安排卖卡者进行人脸识别帮助“跑分”转账。

“跑分客”如何“跑分”　　犯罪嫌疑人许某以每月近万元的工资，专门招募福建安溪籍人员进入转账团伙当“跑分客”，由“蛇”在境外充当中间人联系“金主”，并建立“跑分工作群”，“跑分客”按照“金主”要求进行洗钱。

该“跑分”团伙由许某管理的10余人组成，实行“两班倒”工作制，每天24小时不间断为境外电信网络诈骗团伙洗钱。

据民警初步核实，团伙每天洗钱流水达500万元左右，总流水1亿余元，获利40余万元。目前，犯罪嫌疑人许某、裴某、李某等17人被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

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