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标题: 男子在菲律宾犯罪窝点打工，回国后组团洗钱，22人落网 [打印本页]

作者: 塞翁364 时间: 2021-6-6 10:36
标题: 男子在菲律宾犯罪窝点打工，回国后组团洗钱，22人落网
在一间间隐藏在小区内的工作室内，一群年轻人没日没夜地敲击着电脑键盘，数以万计的网络非法资金频繁进出这个犯罪团伙的银行账户，短短三个月，涉及资金交易流水高达5亿多元。

四川省资阳市安岳警方深挖研判

打掉“洗钱”团伙

近日，安岳县公安局通过深挖研判、合成作战，成功锁定这一“洗钱”犯罪团伙，4月14日，在县局党委的统一部署下，侦查民警对该“洗钱”窝点进行强攻，在安岳辖区成功打掉4个窝点，后分别在重庆、眉山、安岳等地，一举将程某、杨某某等22人抓获归案，有力打击了为境外窝点提供转账洗钱犯罪活动的嚣张气焰。

境外打工人员回国

多家小区建立工作室

短短几个月上亿资金在此流转

2021年4月1日，安岳县公安局接中国人民银行资阳分行移交线索，周某某、补某某、明某、蒋某、李某某、补某某、高某、唐某某等人，在安岳农商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行所开账户，存在交易快进快出、交易数量多、交易金额大等异常现象。

接到这一涉案线索后，安岳县公安局迅速行动，经过反复摸排调查、深挖研判，发现2020年程某在菲律宾一犯罪窝点打工，后回国，2021年1月至4月，程某通过手机翻墙软件，使用境外聊天软件，与境外网络犯罪活动上家取得联系，在明知对方要用银行卡转账用于违法犯罪活动的情况下，按照对方聊天发出的指令，在电脑上操作银行卡转账，为境外违法赌博网站提供资金转移支付，获得佣金。

尝到甜头的程某，找到了杨某某，向其介绍了这个轻松的“生财之道”，在可观佣金的诱惑下，二人合计，果断在安岳县城一安置小区内，成立工作室，进行网上银行卡转账操作。随后，眼界大开的杨某某及其女朋友补某某开始拉拢身边的好友，传播“财富梦想”，迅速将他们发展为下线，成为键盘黑手，逐渐形成了一个“洗钱”团伙，同时，安岳多个小区内类似工作室相继落成。

涉案电脑

经审查，该“洗钱”团伙以程某、杨某某为核心，程某负责提供上家以及技术培训，杨某某和补某某发展下线，在明知犯罪分子利用信息网络实施犯罪，仍为境外赌博网站提供银行账户、转账、洗钱等违法犯罪活动，每人先后从中牟利3万至40万元不等。目前，犯罪嫌疑人程某、杨某某、明某、童某、于某某已被批准逮捕，其他犯罪嫌疑人被依法取保候审，案件正在进一步深挖中。

警方提示：使用自己的身份信息为他人开立银行账户有害无益，对买卖银行卡或账户的相关个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开立新账户的惩戒措施。为保护好您的身份信息和账户安全，务必守护好个人身份信息和账户，切勿转借他人使用，更不要贪图不义之财，为黑灰产业链洗钱。

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