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标题: 警惕：最新换汇仙人跳骗局，马尼拉已有数名华人中招上当 [打印本页]

作者: 123456825 时间: 2021-6-10 07:26
标题: 警惕：最新换汇仙人跳骗局，马尼拉已有数名华人中招上当
这是当下，马尼拉最新的换汇仙人跳骗局，说是仙人跳，其实类似的套路由来已久，只是因为疫情的原因，以前还要找中间的龙套遮遮掩掩，现在已经直接凭借人多，加上勾结本地不良分子，从诈骗升级到连骗带抢的地步。

以下为受骗的当事人阿灿的叙述爆料
我是在玛卡蒂这边做外卖的，规模比较小，由于疫情原因生意不景气，4月决定转了店和设备，准备6月回国，转店以后加上几个月的流水差不多有200万比索，4月底5月初在若干纸飞机换汇群发了出比索信息，结果被仙人跳换汇团伙盯上了。

首先是若干个不同的纸飞机号，加我的飞机号，问我是否出比索，他们大都会说自己给赌场洗钱的，或者是公司里的小主管，想利用公司的工资单，利差谋利，因此给的汇率，都比较诱人。

当我被骗后，在回头看这些当时和我聊天要换汇的纸飞机号，竟然都注销销号了，所以这些都是一个团伙的。

言归正传，5月8日当天，有个叫“飞龙旅行社”的账号联系收比索，因为我要支付宝，他说想套取公司汇率，愿意以7.35汇率收我的比索，当天菲华网第三方汇率7.45，因为我额度大一些，想着汇率差不多就同意了。

我坚持要给我打支付宝，他说在菠菜公司做事，公司工资单给他7.06汇率，他要吃汇率差，因此他给我三张银行卡，说这都是他亲戚的，到时候换汇时，会让他的同事过来，让我把这三个卡号给对方，就说是自己的，让同事财务给这三张银行卡打钱，等这边打完之后，他那边受到钱后，再让国内的家人给我支付宝打钱。

我担心这样不见面不靠谱，他说他会和公司财务分开，初期不能露面，因为公司要是知道他吃汇率差，饶不了他，他说他到时候就在附近，等我们交易时候不要多提起他，换完了，他就会过来当面，让家里人支付宝转账。

当时因为考虑到支付宝风控严重，所以也被对方的说法带了节奏，认可了这种方式。

这里是骗局的套路之一，自己不出面，然后让我和换汇的人对接，后来才知道，来换钱的人，和他都是一伙的。

与飞龙约好中午换钱，我在JAZZ大厅等他们，然后进来三个人，一个戴眼镜有点胖，身高1.7左右，口音是贵州那边的，旁边人管他叫阿平；另外两个一胖一瘦，不带眼镜的胖子坐在沙发上就问我比索在哪里。

为了谨慎起见，我和对方确认是不是飞龙旅行社同事，他们点点头，然后那个瘦子接到一个电话就离开了现场，胖子把钱给阿平，阿平问我要过三个银行卡号，说是我自己的么，是的话他们就开始转账。

我说是自己的，同时又再一次和他们确认飞龙是不是他们同事，把飞龙飞机头像给他俩看，他俩说是，然后问我卡都试过没，别是料卡，一转账就把他们的卡冻了。

我说哪能呢，然后就开始转账，他们都是两三万两三万的转，两个卡轮换着转，转完给我看一眼转账截图，然后继续转。

骗子飞龙旅行社给提供的三张收款卡。

眼见着对方一直再转，我立刻联系飞龙旅行社，你在哪里，快点给我支付宝转账，或者快过来给我面转。

飞龙旅行社接我的电话，问同事还在不在，我说在，他说不方便露面，他就在JAZZ外面的停车场的车里，他已经安排家人给我转账支付宝。

接下来就是骗子的花式表演，一会说自己父母的手机信号不好，一会说老人用支付宝不熟练，一会儿又说已经让老家的发小去自己家帮着转账了，一再让我放心。

我说这样不行，那边一个劲转账，我这边一毛钱都看不到，我要暂停交易，他说好吧好吧，我就在外面的车上，你出来看到我，你就不用担心了。

我一心担心自己钱，于是顾不得许多，拿着电话，到大厅外找飞龙旅行社的踪影，但左右都看不到，交涉了半天，看不到人，于是就赶紧回到大厅，两个换钱的还在，我赶紧叫停，问他们，你们的同事飞龙呢？

这时候，换钱的两人，已经转了人民币将近18万，我感觉不对就让停止转账了，然后问你们不是飞龙同事么，他骗了我，这三张卡并不是我自己的，你们是哪家公司的，快把钱还我。

换钱的两人说，他们认识飞龙，可是没见过面，飞龙只是他们的代理之一，给他们提供换钱的信息，他们来收钱，其他的一概不知。

一番僵持，我让他们把剩下的九万多人民币打我另一张卡上，他们再三表示这损失是我造成的，因为一开始已经和我确认过，这卡是不是我的，他们是专业的换汇公司，只认卡不认人。

见我不想让他们走，这两名男子一边说我是被骗了，另一方面安慰我说他们神通广大，警察局，NBI和各个盘口都有认识的人，因为我有飞龙旅行社的电话和纸飞机头像，他们还出主意，让我在以换汇为名，想法把他钓鱼出来，他们去换钱，就把他控制起来，然后让我去找对方退钱。

为了证明自己所言不虚，阿平还把他们的保镖叫来，本地人，孔武有力，同时旁边的胖子暗示要是我不放他们走，他们就说我骗他们钱，带我去警察局，他们是赏金猎人也做，换汇也做，双方关系处好了，可以帮我追讨那个飞龙旅行社下落，弄不好，也可以让我别敬酒不吃吃罚酒。

思之再三，我没有难为他们三个，让他们走了，临走前，阿平还拍拍我肩头，让我放心，他们之前抓过类似的换汇骗子，他们有实力，有人有车还有枪。

我也是猪油蒙了心，竟然信了他的鬼话，直到事情过去好几天，还一个劲在纸飞机上问飞龙的下落，事情的进展。

后来看到别人也有类似的骗局，被仙人跳换汇套路，我怀疑他们是一伙的，我给这几个人的飞机号留言要报警，我都拍下你们的照片，后来飞龙的账号注销了，有另一个纸飞机账号加我，说是当时来收钱的两个人其中一个，他说阿平他们也在追查下落，因为飞龙代理是他找的，现在阿平卷钱跑路了。

这个纸飞机发来阿平的相关护照信息，他说认识阿平之前的一个盘口同事，现在开水果店，让我问下他，看有没有什么线索。

水果店老板很热心，热心的有些过头，先问我有没有飞龙的资料，我说只拍了换汇来的几个人的照片，他让我发照片给他，其实就是看我有他们多少证据。

说了几句，就说他的同事他认识，并且也发给我和之前纸飞机发来一样的护照信息，还一再说，没想到从柬埔寨来这，做盘口做不久，就这么坑蒙拐骗，并且告诉我他知道飞龙住那里，因为飞龙住的住所，和水果店所在那个楼的物业经理是一个人，刚好水果店老板认识，可以想法帮我去控制住飞龙，再当面要钱。

因为飞龙的纸飞机已经注销，我就问水果店老板要物业经理的资料，为什么他能担保对方是物业经理，能知道对方的地址。水果店老板说要是有诚意，就去他们那里，他会安排经理和我见面，当面指导和帮我。

地址是一个MALATE那边的地址，我让水果店老板发我物业经理的相关资料，对方不给，说帮我是好心，如果我怀疑这怀疑那就别找他好了，他还冒风险。

后来我告诉我表姐，她的亲戚是这边的老侨，让他帮我去这个地址看一看，结果去了以后说是一个空民房，估计这些人都是不怀好意，打我那没被骗走的九万多人民币主意，要么就是想绑架我。

老侨帮我实地查看，告诉我上当了。

事情过了一个月，我的积蓄几乎被诈骗一空，我不甘心就这样，一直盯着各大换汇群，这两天看在shore也出现了受骗者，被这些骗子，用类似的仙人跳方式，连骗带诈，骗了一对夫妻的30万比索，看来这些骗子不仅不收敛，越来越嚣张了。

我现在已经初步掌握了他们的活动规律，我已经把我所掌握的资料，包括照片，语音，账号，微信账号，都已经发给国内的家人，找关系报案了。

同时，对于他们本地的活动范围，居住公寓我也初步掌握了七七八八，包括和这些骗子沆瀣一气的菲律宾保镖，以及帮他们处理脏钱的本地人，我都有他们的资料，我已经发给了表姐的亲戚，他家有出世仔就在NBI做事。

我知道你们这伙骗子会看到我的爆料，你们如果不把骗走的钱给我退回来，就等着再诈骗的时候，被NBI戴三件套，我会出面指证到底。

阿灿在爆料最后，想通过平台，提醒各位在菲华人，对于这类换汇骗局，提出如下防骗建议：

1：电报群信息不可靠，很多群员看着成千上万，大都是软件拉粉，真正活跃的，就是那么几十个号，很多都是不同团伙的不同手机小号，用软件设置不断刷信息炒群钓鱼。

2：陌生人通过电报交易，对方随时可以删除信息，清空记录，因此谨慎与陌生人通过电报确定交易细节，最好不要找陌生人换钱。

电报换汇群，杀猪精养群，异曲同工。

3：此类骗局，都是ABC组合套路，其实只要不贪心汇率，做到当面核对本人本卡本护照交易，交易走支付宝，基本就可以规避较大风险。

4：比索现金和支付宝当面两讫，人钱两清，同时提防有人以换汇为名，掌握受害方护照，然后威胁如果报警，就把受害者ID也去反诈中心报警，因为是菜农，资金来源不干净等等。

5：说一千道一万，当面沟通，看着不把握的，宁可不换，但凡嘴上忽悠放嘴炮说马尼拉到处都有自己人的，说各个盘口都有关系的，离得越远越好。

6：支付宝，微信，越是国内的这些APP，所保留的实名资料越多，越利于后期报警信息汇总，涉及金钱往来，少用纸飞机，多留存证据。（真正被骗的，都是打工人，辛苦钱，还到不了被大数据重视的地步）。

7：最重要的，在菲律宾，因为菠菜，从事诈骗、洗钱、绑架之类黑产的华人比例不在少数，现在疫情，华人数量少儿又少，自然为了捞钱而想尽各种歪门邪道，对于纷乱的当下，只有不贪不占，才能不给这些人可乘之机。

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