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标题: 以宗亲为纽带组建团伙，福建一电诈团伙8人落网！ [打印本页]

作者: 楚一帆 时间: 2021-8-5 08:25
标题: 以宗亲为纽带组建团伙，福建一电诈团伙8人落网！
今年6月5日的深夜，徐某向杭州滨江区公安分局报案说，自己被拉入一个投资理财的微信群，先后向群内的“优质券商网页平台”充值投资45万余元后，提现不成反被拉黑，方知自己被骗。

报警时，徐某其实已经有些“死心”了。因为自己一时贪念，把钱都交给了素不相识的人，这损失还追的回来？

一张卡追本溯源，骗局覆盖全国

虽然还不掌握具体的案件情况，侦查中心民警还是第一时间启动快速处置程序，在厘清资金流向同时，同步开展追赃挽损工作，进行快速止付、冻结。

没多久，警方很快发现嫌疑人所留下的一丝破绽。徐某刚接触这个骗局平台时，平台曾通过银行卡号进行打款。而这个银行卡的流水特征反复出现与被害人相同或相仿的提现金额。

原来，这张卡正是被嫌疑人用于“返现”的“工作卡”，涉及的案件遍布全国，有杀猪盘、刷单各类诈骗。

再继续追查辖区，发现嫌疑人是福建龙岩连城县的马某福，以宗亲为纽带，利用银行卡、虚拟币账户，为境外诈骗、赌博团伙提供支付结算的洗钱团伙逐渐浮出水面。

他们多为马姓、邹姓，互为同宗、同族、连襟关系，彼此熟悉信任。

经查，团伙主要成员曾有过长期逗留泰国、缅甸金三角一带的记录，侦查人员大胆判断，该团伙主要成员曾在金三角一带从事网赌、诈骗犯罪的可能性极大，回国后把接触到境外上游犯罪集团的渠道开拓到国内，继续从事诈骗周边灰黑产业，为境外犯罪集团提供重要洗钱服务。

深度挖掘得窥冰山全貌

通过侦查发现，该团伙架构分为三层，其中马某福作为老板，主要负责联系上家（境外团伙），负责整个团伙的运作。

下设小组长，小组长主要负责吸纳组员共同参与犯罪，并具体对接不同的上家，根据上家的派单完成相应的结算任务，组员负责提供银行卡并进行转账。

小组与小组之间相对独立，但又相互联系，存在频繁的资金拆借情况，在相互扶持下完成整个结算过程，初步查证发现涉案流水近千万，涉案价值巨大。

团伙主要成员普遍具备反侦查意识，犯罪窝点盘踞于山区，地理位置相当偏僻，村落内部较为复杂，从客观上增强了犯罪活动的隐蔽性，增加了打击难度。

7月7日晚，刑侦大队组织队所两级刑侦力量30余名，前往福建龙岩开展集中行动。

雷霆出击摧毁犯罪温床

该团伙活动位置在交通并不发达的乡村，当地视频图侦资源极差，排摸蹲点走访调查难度远超实际预想。

狡猾的犯罪团伙为掩人耳目，在村里分散设置多个落脚点，又恰逢村里拆迁，门牌不清，落脚点的实际位置难以明确，白天的踩点工作效果极不理想。

为避免打草惊蛇，抓捕组决定暂不利用村委、派出所的力量，以往在发达城市的成功抓捕模式，完全被颠覆，实际排摸和抓捕工作困难重重。

到了夜间，抓捕工作受到当地自然环境的限制变得更加艰难，间隔2百米的范围至少有60-70户人家，嫌疑人的位置难以明确。

经过商议，抓捕组决定兵分多路，多点出击开展拉网搜捕。

偏僻山村的深夜，星星布满天空，披星戴月的搜捕持续了几个小时，最终抓捕组先后在分散的村屋、县城的酒吧和恰逢赶早集的村道上抓获了马某福等8名主要犯罪嫌疑人，随后冲击了该村内3处犯罪窝点，扣押银行卡30余张，手机10余部，电脑2台，有效斩断了一条为境外提供资金结算服务的利益通道。

日前该团伙主要成员已提请逮捕，案件正在进一步调查中。

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