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标题: 贩毒18亿！一华人毒贩团伙中2菲籍嫌犯资产被全部冻结 [打印本页]

作者: 形腿望舞 时间: 2021-9-29 11:22
标题: 贩毒18亿！一华人毒贩团伙中2菲籍嫌犯资产被全部冻结
周一，菲缉毒署表示，当局已经对2名涉嫌洗钱毒贩的银行和信贷账户、保险单、不动产和机动车辆等发出冻结令。该冻结令涵盖173个银行和信用账户、保险单、17处房产和5辆机动车。

菲缉毒署发布声明称，该机构、反洗钱委员会和海关局已经向 Julie Hao Gamboa（又名 Kimberly）及其配偶Ruben和Teresita Taguba发出冻结令。

该冻结令涵盖173个银行和信用账户、保险单、17处房产和5辆机动车。

其中房产价值约7000万比索。

菲缉毒署说，Gamboa 是许志坚（外号Jacky Co）团伙的一员，他涉嫌在2019年3月22日从马尼拉港进口18亿比索沙雾。

2019年5月31 日，菲缉毒署向司法部对1名中国人其他16人涉嫌进口沙雾提起刑事诉讼。

它补充说，Gamboa还是许志坚一伙在马尼拉走私276公斤沙雾成员之一。

2018 年，她涉嫌从马尼拉港非法放行105个集装箱。

许志坚在他名下没有注册企业和房产，但她管理70个银行账户，从2004年到2019年交易数亿比索。

菲缉毒署表示，其中部分交易是通过实体进行，这些实体因单独从事涉毒而被查封。

此外，Gamboa 没有注册企业，但其名下拥有81个不同银行的账户，其交易金额达数百万比索。菲缉毒署补充说，她还有3处房产和4辆已注册机动车。

同时，鲁本（Ruben Taguba）是一名前海关警察，也是马克（Mark Taguba）的父亲，2017年5月，马克因涉嫌在瓦伦瑞拉市运输602公斤沙雾被调查。

菲缉毒署称，鲁本名下有21处房产，并通过21个不同的银行账户交易数亿比索。

鲁本还被发现与 Gamboa拥有一个联名账户，该账户从后者个人账户中收到108笔资金转账，金额为51,142,157.71比索。

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