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标题: 线上谈情爱，菲本地女医生落入杀猪盘陷阱 [打印本页]

作者: 王俊杰2017 时间: 2021-10-17 07:17
标题: 线上谈情爱，菲本地女医生落入杀猪盘陷阱
经常有人讨论菲律宾的杀猪盘，说菲律宾的杀猪盘如何厉害，借婚恋交友发展虚拟恋情，骗取被害人情感信任之后，“手起刀落”诈骗钱财，这就是俗称“杀猪盘”的电诈手段。

“杀猪盘”近来频频被曝光，但是，菲律宾本土，不光有针对国内华人的杀猪盘，事实上，专骗菲律宾本国人的“杀猪盘”，也大有盘在。

就在最近，菲律宾一名六旬女性，遭遇在线“杀猪盘”，损失了超过57万比索的现金。

值得一提的是，菲律宾本地所称呼的杀猪盘，英语叫“Love Scammer

”，爱情诈骗，想来也是即为贴切。

菲律宾国家调查局 (NBI)，日前通过技术手段，侦破一例本地杀猪盘在线诈骗，逮捕了一名尼日利亚男子，该男子被指控诈骗一名 60 岁的退休女医生。

根据受害者的投诉描述，嫌疑人让她支付巨额的包裹税金和保证金。

在一次网上交流中，嫌疑人告诉受害人，他会寄给她一个价值70万美元的包裹，并要求她支付额外的税金和保证金。

嫌疑人对受害者说：“我们不能直接把它寄给你，因为你需要支付保险和税款，即反洗钱。一旦你通过银行汇款，你就可以拿到属于你的价值70万美元的包裹。”

受害人怦然心动，为此，一共支付了57万比索。

几天后，嫌疑人告诉受害者，因为包裹里面有钱，所以已经被退还给卖家了。

NBI 首席反欺诈部门主管帕尔默·马拉里（Palmer Mallari ）说，这些爱情骗子通常以那些寻找真爱的有钱寡妇为目标。

这也发生在这个受害者身上，她说嫌疑人在向她求爱，并承诺要娶她，这也是导致受害人降低警惕的重要原因之一。

但实际上，嫌疑人在网上使用了假视频和假照片。

在被拘留在国调局期间，嫌疑人否认了对他的指控。

嫌疑人用来诈骗的手段，依然老套无比，以谈情说爱为始，以巨额利益为诱，请妪入瓮。

情到海誓山盟处，手起刀落杀了猪。

毫不拖泥带水，要说不是惯犯，说啥也不信。

与国内杀猪盘等电诈活动，需要通过银行卡等非法洗钱类似，在这类本地杀猪盘里，诈骗而来的款项，需要通过中间账户来转账洗白，因此这件杀猪盘案件，顺带牵连出了这名猪贩子的资金支付链条。

此类的洗钱链条，通常需要有一个第三方账户来实现，通常如果是股票投资，债券投资或数字货币等，都可以采用数字货币的方式洗钱；而此案中的受害人，因为是谈情说爱的杀猪方式，加之受害者年事已高没有数字钱包等工具，最后嫌疑人寻找了一名中间人，租借了其银行账户作为收款中转，这也类似于杀猪盘支付体系里的中间卡。

据受害人举报，国调局通过银行系统追踪，嫌疑人还涉嫌雇佣一名居住在甲美地的菲律宾人，租用其银行账户，作为嫌疑人洗钱的“钱骡”。

所谓的钱骡，是提供账户为嫌疑人洗钱使用，据调查，这个账户上储存了大约120万比索，均涉及欺诈行为得来的脏钱，而嫌疑人答应钱骡账户的持有人，每月给他10万比索的账户租赁费。

除去本文中女医生受害被骗的57万，那意味着这个账户中的其他赃款，应该还来自于不同的受害者，因此，国调局局长埃里克·迪斯托尔说，他们还将调查嫌疑人，是否还有其它杀猪案例。

注：钱骡——money mule,这在西方基本等同于洗钱中间人的代称，金钱骡子是代表他人转移非法获得黑钱的人。

犯罪分子招募金钱骡子或租借其账户，来帮助清洗来自在线诈骗和欺诈或贩卖人口和贩毒等犯罪活动的金钱。

说到这里，彩荣有个同行，有一次租别墅的客户，给同行账户存租金的时候，直接把一笔几十万的款存到了同行的银行户头，而这笔钱是来自于某个贩毒集团的钱骡洗出来的黑钱，同行没过两天就接到银行通知，账户被冻结。

该同行找了本地的律师，去BPI银行做了半天解释工作，提供了各种手续自证清白，最后用了多年的账户，还是被银行婉言转移走资金后，银行关闭了其支票账户。

对于那些开设本地账户的各位华人同胞，彩荣在这里和大家提个醒，平时做好自己账户的隐私保护工作，从账号到签名到开户信息，再到自己的身份ID相关信息，都尽量不要通过朋友圈或其他社交媒体分享，以防被不法分子利用。

同时面对陌生合作伙伴的金钱往来，建议保留好相关凭据，同时不熟悉的资金，尽量不要走自己的主要账户，以免牵涉非法活动，导致自己的账户受到波及和损失。

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