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标题: 菲律宾“风云国际”赌博网站主犯落网 | 多名同案犯主动回国自首 [打印本页]

作者: 伊索谗言 时间: 2021-12-5 09:17
标题: 菲律宾“风云国际”赌博网站主犯落网 | 多名同案犯主动回国自首
成立“风云国际”赌博网站，违法运营获利共计人民币685.84万元……检察机关针对该案提出分层处理的方式，在案件办理期间，共有11名同案犯受政策感召回国投案自首，主犯张某也因劝返同案犯被依法认定为立功。12月3日，最高检发布首批检察机关贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策典型案例，张某等16人开设赌场案就在其中。

2018年7月以来，被告人张某、李某在菲律宾共同成立“风云国际”赌博网站，通过网络组织赌博活动。

2019年9月，该赌博网站在广西壮族自治区玉林市设立客服推广平台，由被告人吕某负责赌博平台管理，被告人张某超负责网络设备维护，被告人张某霞、刘某等9人负责网站推广、充值、兑换筹码等，被告人梁某建、梁某负责将该赌博网站非法所得提现，提现后将现金交给被告人张某及冯某保管、使用。参赌人员通过接收网站链接，下载安装注册后联系客服人员将人民币兑换为虚拟的游戏币，在虚拟赌博游戏房间参加赌博游戏。自2018年9月至2019年11月，该赌博网站违法运营获利共计人民币685.84万元。

居住在山东省东营市的参赌人员报案后，东营市公安局于2019年9月9日对本案立案侦查。因该案涉案人数多、层级关系复杂、作案手法专业性强，东营市检察院发挥与公安机关的检警协作机制，第一时间介入侦查，协助公安机关明晰侦查思路和取证方向，最大限度补充完善相关证据，并就贯彻宽严相济刑事政策和少捕慎诉慎押刑事司法政策达成共识。

根据犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位、作用，检察机关提出分层处理，建议将涉案人员分为三类：第一类是张某、李某、吕某，三人负责平台组建、管理，在犯罪中起组织、领导、管理作用，系主犯；第二类是张某超等11人，负责赌博网站维护、推广、操作、充值、计分等，系从犯；第三类是梁某等2人，运用银行卡取现的人员，情节较轻。根据三类人员犯罪作用的大小、主观恶性、社会危害性并结合认罪态度、退赃情况，综合判断社会危险性，区分适用强制措施。

公安机关将张某、李某、吕某提请检察机关审查批准逮捕，对其余13名从犯采取取保候审强制措施。

2019年12月23日，检察机关以涉嫌开设赌场罪对张某、李某、吕某批准逮捕。该案移送审查起诉后，由东营市东营区检察院办理，并依法提起公诉。法院对张某等3名主犯依法判处有期徒刑三年至五年六个月不等，对认罪认罚的冯某等11名从犯依法判处有期徒刑十个月至一年八个月不等，对认罪认罚的梁某等2人依法判处有期徒刑一年缓刑一年。

该案犯罪嫌疑人居住地多在玉林市，与案件承办地距离遥远，公安机关、检察机关借助非羁押诉讼电子监管平台，依托手机App数字监管，运用大数据、定位追踪等科技手段，通过外出提醒、违规预警、定时打卡和不定时抽检，对13名犯罪嫌疑人就地采取取保候审强制措施，进行24小时电子监管，保障诉讼顺利进行。

办案人员通过非羁押对象电子监管平台查看取保人员轨迹行踪

检察机关对被取保候审的犯罪嫌疑人充分释法说理，被取保候审的13名犯罪嫌疑人均自愿认罪认罚，主动配合监管，无一人出现脱管。经过教育转化，主犯张某规劝多名在境外的同案犯投案自首。案件办理期间，共有11 名同案犯在得知本案从犯未被逮捕羁押且获得从宽处理后，受政策感召回国投案自首。

来源网络

主犯张某也因劝返同案犯被依法认定为立功。同时，公安、检察机关积极开展追赃挽损工作，被告人及其家属积极配合侦查，主动退赃退赔，共上交违法所得415.2万元，缴纳罚金45万元，最大限度挽回了被害人损失。

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