菲华论坛

标题: 菲律宾洗钱团伙盯上退休老人，头目刚回国就被抓了 [打印本页]

作者: 惜颜705 时间: 2022-4-9 08:04
标题: 菲律宾洗钱团伙盯上退休老人，头目刚回国就被抓了
打牌时听人介绍可以轻松赚取“外快”，花甲老人竟误入歧途成为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。

循线侦查，黑龙江省哈市道里警方一举打掉一个三级电诈洗钱团伙，5名犯罪嫌疑人涉案近30万元，非法获利2万余元。

3月25日，哈市公安局道里分局康安街派出所接到道里公安分局反诈中心断卡线索，某银行卡近日有大量资金流入与实时转出，数额高达10万余元，存在电诈洗钱嫌疑。

民警立即侦查，该银行卡持有人为哈市道里区居民暴某，今年已60岁，退休后每月银行卡流水十分正常，近日内突然出现10多万元的流入及实时转出，极为反常，初步断定该卡涉嫌洗钱。

此时，一条发给暴某手机的短信引起了民警的警觉。

“短信的内容是‘都准备好了吗？我要去哈尔滨验一下，可以的话，咱们就可以顺利进行。’其实这是一种暗语，意思是这个人要来哈尔滨对暴某提前准备好的用于洗钱的银行卡进行验卡，随后进行交易。”民警告诉生活报记者，通过研判，该条短信是福建籍男子黄某发给暴某的。

3月26日20时许，民警在道里区光华小区将暴某等7人抓获，在共乐小区将福建籍男子黄某抓获。

经审，暴某对其为境外诈骗团伙洗钱从而获利5000余元的违法犯罪事实供认不讳。

据其交代，一次打牌时，结识了牌友付某，付某称在“菲律宾”的时候认识一个可以洗钱的朋友，来钱快，一单一结账，每人每张卡每日最少可获利500元，上不封顶。

暴某选择铤而走险，并在哈市又联系了2个可以提供银行卡的“卡农”，随后付某联系刚从菲律宾回国现人在福建的头目黄某，黄某于近日从福建飞往哈市进行碰面，没想到来哈市不久就被抓获。据黄某交代，近日通过银行卡洗钱近万元，对几名下线每人每次支付违法所得3000元至5000元。

目前，警方现已对涉案的8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施5人，行政处罚3人，收缴银行卡10张，扣押涉案手机5部，案件还在进一步办理中。

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)