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标题: 1个老婆4情人！男子网赌被抓，竟牵出3亿跨境大案 [打印本页]

作者: forregistuse 时间: 2022-5-1 09:40
标题: 1个老婆4情人！男子网赌被抓，竟牵出3亿跨境大案
二零一九年五月二十九日，海南省琼海市有关部门通过群众举报，在辖区某小区一出租房内，现场查获正在进行网赌的违法人员陈某海等五人，随后警方将陈某海等五人带回派出所进行调查。经审讯，五人对自己聚众网赌的事实供认不讳。依据相关规定，警方对陈某海等五人进行了治安处罚。

然而这件事情并没有结束，警方觉得这个案件并没有表面上看到的那样简单，尤其是查出来的十一个境外非法网站，更是引起了警方的重视。
近年来，各类网赌违法犯罪活动在我国呈蔓延之势，花样不断翻新、参赌人数不断增多、金额越来越大已经成为社会一大公害。为净化社会风气，创造安全稳定的社会治安环境，赌一直以来都是执法部门严厉打击的一项重要工作。因此琼海市执法部门根据全省执法部门打击整治跨境网赌犯罪锻炼行动工作方案部署要求，对于涉及此类的案件全力开展侦查打击工作。
于是，围绕着陈某海以及以往的相似案件，警方进行了梳理、排查。经过一段时间的调查，警方发现此次陈某海被治安处理过后，与他人有过多次出境记录，行迹十分可疑。而且跟陈某海出境的人都涉嫌参与过多起非法案件，并被警方处理过。
其中一个叫黄某岸的人引起了警方的关注。黄某岸一九九零年生人，年纪轻轻，家境一般，但名下却有数辆豪车。“保时捷啊、捷豹啊、凯美瑞啊，之前他已经结婚有老婆了。当时据我们掌握的是有四个情人，但是他情人名下呢也都开着奔驰、宝马，名下还有房。所以他的情人普遍都在二十、二十四到二十八岁期间。这个年龄段你去买车、买房，他这钱哪里来的？”
“如果说去的话正常的话，如果组队说你家里面有父母、有固定的产业，你能开着这个豪车，而且他们有固定职业，反正就是基本上都要经常出入一些高档的消费场所，然后一般的家庭也承受不起，所以我们就把它做一个重点进行排查。”

警方发现，陈某海与黄某岸等人联系非常密切，在这些人都没有工作的情况下，却经常出入高档消费场所。警方调查到，陈某海等人都围绕在黄某岸身边，称他为大哥。“都是叫岸哥，都以这样称呼，或者案总的那个称呼他。”尤其是他们活动都是在夜间，而且每天都会有一些人在固定的时间点进出黄某岸的家。他们平时都是下午两点钟左右然后就聚集到黄某岸的家里面进进出出的，到凌晨四五点才各自出来。

根据种种情况，警方推断陈某海、黄某岸等人涉嫌网赌案件，存在重大境外网赌嫌疑。

经侦查，警方发现陈某海、黄某岸等若干人涉嫌参与多起非法案件，且出境记录频繁，具有重大犯罪嫌疑。
二零二零年四月三十日，琼海市有关部门开始对陈某海、黄某岸等人进行立案侦查，同年八月八日成立“430”专案。
二零二零年八月八日，琼海市有关部门从局扫黑办、刑侦、巡特警、海岸警察等部门抽调精干警力组成专案组，全力开展侦查打击工作。于是专案组各成员单位分工负责，密切协作，按照查源头、端窝点、催网络、断链条的工作思路，全面查清犯罪团伙组织架构和运营模式。与此同时，经过近一年的查证，警方终于掌握了陈某海、黄某岸等人的资金往来问题。根据调查，这些人之间存在着互相转账的行为，而且转账的数额也十分庞大，也不完全都是他们自己的卡。陈某海、黄某岸等人都没有工作，又于他人没有任何生意往来，为何会有那么多的资金流水，让人十分疑惑。
通过一笔笔的转账记录，警方发现钱最终都是从一个人的账户上转进转出。通过这些资金流的特点，警方推测陈某海等人的资金很可能都是由黄某岸提供。
根据外卖小哥反映，警方推断这些人在聚众非法行为，而黄某岸就是他们的幕后老板。在掌握充分证据后，专案组准备开展统一集中收网。
二零二零年九月六日，琼海警方对黄某岸等人实施抓捕。
这次抓捕行动前后共抓获犯罪嫌疑人二十七人，查获电脑、手机、银行卡等犯罪工具一批。经过一年多的侦查，警方成功打掉了以黄某岸为首的跨境非法犯罪团伙。那么这伙人是如何聚集在一起的？他们又是用什么样的方式进行网赌的呢？
经审讯，犯罪嫌疑人黄某岸等人对参与境外网赌的违法犯罪事实供认不讳。
据警方了解，黄某岸二零一三年就开始非法行为，因为境外有人给他提供内幕消息，所以他一直是赢多赔少。
据嫌疑人交代，黄某岸在他们这个圈子中名气很大，在赌局中常常能赢，所以他们都是主动去找的黄某岸。
傅某斋是黄某岸的初中同学，大专毕业后在海口曾经也有一份体面的工作。二零一三年，付某斋结婚成家，小日子也过得比较美满。然而到了二零一八年，傅某斋开始沉迷非法行为，后来又丢了工作。
妻子的劝告，付某斋并没有听进去。就在这时，付某斋听说自己的同学黄某岸也参与其中，并且赢多赔少，于是付某斋就去找了黄某岸。付某斋说后来他就到黄某岸的家中进行非法行为，付某斋看见在黄某岸的家中有十几个人，黄某岸统一配备电脑，还给他们赌资，并安排黄某千管理他们。
付某斋本以为跟着黄某岸有钱赚，没想到到头来钱没赚到，还要面临刑事处罚。
其他嫌疑人也交代，黄某岸统一规定，输赢的结果每天都要上报给黄某千，赢来的钱与黄某岸二八分账。

经查明，黄某岸通过某些渠道获知了上千个境外非法网站，他一个人顾不过来，就招揽来一些人替他进行非法行为。
另外据黄某岸交代，一个赌徒如果在境外网站赢的钱很多就取不出来，所以他要给这些人提供赌资，以不同的身份证和银*卡去进行非法行为。

因为网赌涉及的网站很多，为了能成功注册，黄某岸通过非法渠道买来了数百张金融支付工具。

至此，琼海市有关部门成功打掉一个跨境非法团伙，摧毁窝点三个，抓获犯罪嫌疑人二十七人，扣押涉案电脑四十二台、手机四十一部，涉案银行卡一百余张、现金十二万余元，高档小轿车十五辆、金银首饰二十余件，查获境外非法网站账号三千六百六十七个，经审计核实，涉案资金流水达三亿多元。
二零二二年二月二十七日，海南省琼海市执法部门判决被告人朱某宁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年七个月，被告人黄某岸判处有期徒刑三年。被告人陈某海判处有期徒刑一年三个月，其他十五人也分别被判处两年、一年不等的有期徒刑，并处罚金。
这个案子涉案资金三亿多元，但是判决结果最长的刑期才三年。
这个案子当中涉案银行卡有一百多张，节目中民警也说到，提供银行卡的人也涉及犯罪，对于这方面法律是如何规定的呢？
如果他提供的银行卡不是他自己的，是别人的，也就是说他非法持有他人的信用卡，那么他就应该认定为妨害信用卡管理罪。同时，如果他明知他人利用信息网络从事犯罪活动，那么他还为这种犯罪活动提供支付、结算等一些帮助行为，如果这个时候情节严重的话，那么就认定为帮助信息网络犯罪活动罪，也就是的帮信罪。
那么从法律上来看的话，妨害信用法管理罪的处罚要比帮信罪重。
因此当两个犯罪竞合的时候，根据帮信罪第三款的规定，以及刑法的想象竞合从一重的原则，最终是认定为妨害信用卡管理罪。
为坚决遏制跨境网赌活动蔓延的苗头，全国执法部门始终保持高压严打态势，全力推动打击治理工作，亮剑跨境没发行为，筑牢安全防线。

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