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标题: “洗米华”涉跨境赌博案，35被告温州受审认罪 [打印本页]

作者: 永远就三年疗 时间: 2022-8-14 07:59
标题: “洗米华”涉跨境赌博案，35被告温州受审认罪
据点新闻报道：澳门太阳城集团董事周焯华（洗米华），涉嫌在内地开设赌场犯罪，以他为首的跨境赌博犯罪集团涉及的3宗案件，10日起一连3日在温州市中级法院公开开庭合并审理。

公诉机关指控张宁宁、张时秀等35名被告，触犯开设赌场罪及非法经营罪，被告当庭认罪、悔罪。法庭宣布休庭，择期宣判。周焯华将另案处理。

公诉机关指控，2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，2015年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理和赌博代理，提供高额佣金、推广赌博业务；在内地成立资产管理公司，为赌客换取赌博筹码提供服务、协助跨境资金兑付及追索赌债；集团亦利用地下钱庄为赌客提供赌资支付结算；提供车辆接送服务及技术支持等方式、手段，组织中国公民赴境外的赌厅赌博。

截至去年11月，以周焯华为首的犯罪集团共发展股东级代理400多人、赌博代理6万多人，内地赌客会员6万多人，涉案金额特别巨大，严重扰乱社会管理和市场经济秩序。

公诉机关又指控，被告张宁宁在周焯华指使下，为集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。

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