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标题: 在国内非法经营菲律宾地下汇兑公司，汇兑金额超过10亿元！ [打印本页]

作者: 顺势而为47 时间: 2022-11-4 07:41
标题: 在国内非法经营菲律宾地下汇兑公司，汇兑金额超过10亿元！
据台湾媒体报道称，11月3日消息，汇诚国际支付公司涉嫌未经许可在台湾经营FastPay平台，专门帮菲律宾来台移工从事地下汇兑，估计2年多来，非法汇兑金额超过新台币10亿元。
台北地检署检察官2日晚间讯问后，依违反《银行法》罪嫌，谕令负责人妻子武必慧50万元交保，营运长吴子豪3万元交保。

▲FastPay平台非法帮菲律宾移工地下汇兑，负责人妻子武必慧50万元交保。（图／记者刘昌松摄）

根据汇诚国际支付网站介绍，公司对外宣称获得台湾政府认证，用户可下载FastPay的app，不用特别跑去银行开户，就能透过简单操作，将款项汇入指定帐户，而目前app的服务对象，只限于在台湾工作的菲律宾移工。

▲汇诚国际支付公司营运长吴子豪。（图／记者刘昌松摄）

但实际上，汇诚国际支付公司并非银行，依法不得办理国内外汇兑业务，却从2020年7月起，非法经营地下汇兑，检察官2日指挥调查局台北市调处搜索3个相关处所，并约谈5名汇诚职员，其中公司负责人詹富程因出国未到案。

作者: nihaolai 时间: 2022-12-18 06:53
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