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标题: 判了18年！菠菜大亨“洗米华”162项罪成！曾于菲律宾架设专坑“中国人”的网赌平台...... [打印本页]

作者: 慧眼识英雄1 时间: 2023-1-18 15:24
标题: 判了18年！菠菜大亨“洗米华”162项罪成！曾于菲律宾架设专坑“中国人”的网赌平台......
据香港商报报道，绰号「洗米华」的太阳城集团（1383）创办人周焯华，2021年11月被澳门司警拘捕，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及不法经营赌博等共289项罪名，澳门初级法院今日（18日）宣判，裁定周焯华162项罪名成立，竞合后判刑18年。

据澳门力报报道，周焯华今早被澳门当局以囚车，由路环监狱柙送至澳门初级法院刑事大楼。

澳门初级法院今日上午9时30分公布判决，周焯华五项罪名成立，创立及领导犯罪集团罪被判12年、103项在许可地方不法经营赌博罪每项被判1年6个月、54项相当巨额诈骗罪每项被判5年、3项诈骗罪每项判定3年、不法经营赌博罪每项被判2年6个月，合共被判监18年刑罚。

据报道，周焯华因赌底面被控「许可地方内不法经营赌博罪」229项，合议庭裁定当中126项因刑事追溯时效届满而消灭。

至于加重「清洗黑钱罪」，法官指证实周焯华等被告透过迂回方式移转不法利益，鉴于这项控罪源于电投、网投及赌底面活动，刑罚上限均不超过三年，因而不足以入罪。

另据澳门日报报道，其余多名被告亦被裁定多项罪名成立，当中张志坚被判刑15年，第二被告司徒志豪被判刑10年。

民事赔偿方面，澳门初级法院裁定周焯华等被告向澳门特区政府支付65亿2千多万港元；向美高梅支付3亿4千9百多万港元、永利7亿7千多万港元、威尼斯人2亿9千多万港元、银娱5亿5千多万港元、澳娱1亿7千8百多万港元。

此前，澳门当局的控诉文件指出， 2013年3月至2021年3月，以周焯华为首的不法集团，在6间博企娱乐场经营「赌底面」的赌资达8237亿港元，至少赚取215.21亿港元的不正当利益，导致澳门特区损失82.6亿港元的菠菜税收。澳门特区政府、永利、澳娱、美高梅、威尼斯人均提出民事损害赔偿请求。

相关案件追溯至2021年：

◆2021年11月26日晚，温州公安发布一则案情通报。通报称，2020年7月，温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。

近期，温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，澳门太阳城菠菜中介一人有限公司股东、董事。

2021年11月28日，澳门司警召开记者会，展示周焯华案中搜获得证物和现金。新华社

经查明：2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。

根据公安机关查明的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定，温州市人民检察院依法决定以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。公安机关在此敦促其尽快投案自首，争取宽大处理。

此外，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设赌场罪等罪名，已由温州市人民检察院依法提起公诉。

图：新华社

◆2021年11月27日凌晨，周焯华被澳门司警带走，澳门特区政府于当天下午发出新闻公报，指收到内地有关部门的通报，再根据早前刑事侦查所获的证据，依法将周焯华及其他涉案人士带回警局调查。当日晚上，澳门特区政府司法警察局公布捣破一宗不法经营赌博洗黑钱犯罪集团，拘捕11人，其中包括周焯华。

◆2022年8月10日至12日，温州市中级人民法院开庭审理周焯华案的三起关联案件，包括张宁宁的开设赌场、非法经营案，张时秀开设赌场案，钟海燕犯开设赌场罪案，涉案35名被告均表示认罪。

◆2022年9月30日，温州市中级人民法院微信公众号发布消息，被告人张宁宁等人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件一审宣判。综合考量各被告人的犯罪情节、后果、社会危害性、主观恶性、在共同犯罪中的地位、作用及具有的法定或酌定从轻、减轻情节等，结合各被告人认罪认罚情况，为依法严惩跨境赌博犯罪，维护公共秩序和市场秩序，经合议庭评议和院审判委员会讨论，依法作出判决：对被告人张宁宁以开设赌场罪、非法经营罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑7年，并处罚金人民币80万元人民币；对被告人张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人以开设赌场罪依法判处有期徒刑7年6个月至11年3个月不等的刑罚，并处罚金人民币300万元至5万元人民币不等的刑罚；供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息，随案移送的，予以没收，上缴国库；尚未追缴到案的，继续追缴。

◆2023年1月18日，澳门初级法院宣判，第一被告周焯华五项罪名成立，创立及领导犯罪集团被判12年、103项在许可地方不法经营赌博罪每项被判1年6个月、54项相当巨额诈骗罪每项被判5年、3项诈骗罪每项判定3年、不法经营赌博罪每项被判2年6个月，合竞被判18年。

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