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标题: 谢某、何某、娄某等人在菲律宾马尼拉运营赌博平台，涉案130亿元，涉案人员3万余人 [打印本页]

作者: 123456811 时间: 2023-6-3 18:56
标题: 谢某、何某、娄某等人在菲律宾马尼拉运营赌博平台，涉案130亿元，涉案人员3万余人
涉案赌资流水130亿元

追缴违法所得达800多万元

涉案人员3万余人

截至5月29日

已有188名犯罪嫌疑人被成功抓获

这起由怀远县公安局侦办

横跨三年

公安部挂牌督办的

特大跨境网络赌博案件

终于接近尾声

案情更多细节也被逐渐披露出来

村民报警称输掉19万元

2020年1月，怀远县公安局接包集镇村民崔某报称，自2019年以来，某网络赌博平台长期吸纳境内人员参与网络赌博，赌资较大。其在该平台上参与赌博，已先后输掉赌资19万元左右。

鉴于案情重大，怀远县公安局迅速成立专案组，积极开展立案侦查工作。专案组充分发挥网技侦手段优势，缜密侦查后发现，一个以谢某某为首的跨境网络赌博团伙浮出水面，团伙成员众多，分别藏匿于福建、陕西等近20个省市。

大学生境外参与运营

然而，办案过程并不是一帆风顺。抽丝剥茧中，办案民警发现，对方反侦察能力较强，侦办过程遇到不少挑战。

警方调查得知，谢某某，男，26岁，福建人。2018年12月，经人介绍，他认识了在菲律宾马尼拉跨境网络赌博犯罪集团金主老乡苏某某，双方约定采取合作方式运营某网络赌博平台。翌年3月，谢某某召集大学同学何某某、娄某等人先后前往菲律宾马尼拉，开始运营该盘口。按照谢某某安排，他的同学分别管理引流资源部、推广部等。由于这些人都是福建某大学计算机专业毕业，十分狡猾，警方不得不与之在网络上斗智斗勇，好在棋高一着。

该平台还通过互联网，从中国境内高薪招募几十名工作人员前往菲律宾，专门负责引流、推广、接待，购买微信号用于平台社交、发展赌客。为防止被国内警方查处，谢某某专门成立行政部，专人负责管理，要求团伙成员之间使用代号，不得使用真实姓名，不得使用手机、微信、QQ等常规聊天工具，只能使用平台统一配置的手机、微信号等，否则予以罚款、体罚等。

警方收网抓捕188名嫌疑人

警方通过掌握犯罪团伙组织架构，进一步固定了犯罪证据，2021年4月份开始收网。随后，怀远县公安局抽调警力两百余人，风里来雨里去，克服酷暑寒冬，在全国范围内展开抓捕工作。

截至5月29日，先后抓捕该案违法犯罪嫌疑人188人。经审计，追缴违法所得823.4万元，冻结资产300余万元。打掉网赌平台1个、引流、推广、资金结算、帮信团伙各1个。据统计，该平台前后共拉拢3万余名境内参赌人员进行网络赌博，涉案银行和非银行支付账户181个，涉案赌资流水130亿元，已到案人员非法获利人民币1400万元。

目前，该案已有48名犯罪嫌疑人被怀远县人民法院判处八年半至一年不等有期徒刑，其他犯罪嫌疑人正在移送审查起诉中。案件仍在持续深挖中。

警方提示：赌博将致家破人亡

专案组民警介绍，参赌人员往往怀着“以赌致富”的心里参与赌博，但实际上此类赌博网站都是精心设计和人为操控的陷阱，他们只会血本无归。据了解，本起案件中，输钱最多者达五六百万元。跨境网络赌博危害巨大，一旦沾染往往深陷其中难以自拔，轻则钱财散尽，重则家破人亡。

警方提示，为逃避法律制裁，不法分子利用境外国家赌博合法化外衣，通过在境外建立赌博网站，高薪引诱我国公民赴境外参与开设网络赌场，诱惑我国公民进行网络赌博。警方呼吁广大群众不参赌、不涉赌、不聚赌，自觉抵制线上线下、境内境外等任何形式的赌博行为，积极举报涉赌有害信息和违法犯罪线索。

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