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标题: 涉案金额超5000万！藏身菲律宾的“同花顺机构版”团伙20人被捕... [打印本页]

作者: forregistuse 时间: 2023-7-10 16:11
标题: 涉案金额超5000万！藏身菲律宾的“同花顺机构版”团伙20人被捕...
近日，攀枝花市公安局仁和区分局破获一起涉案金额5000余万元的新型电信网络诈骗案件，共抓获犯罪嫌疑人20名，查扣、冻结资金58.8万余元，返还受害人资金20万元。目前，已批准逮捕6人，移送检察机关审查起诉5人。

“网上炒股”被骗147万元2023年1月17日，攀枝花市公安局仁和区分局仁和派出所接到辖区市民梁某报案，称其在“网上炒股”被骗147万元。

经了解，2023年1月，梁某在某社交软件上看见教人炒股的广告，点击广告后弹出一条消息，要求其添加某微信号，梁某添加该微信号后，对方自称孙某某。孙某某在微信内教梁某投资股票，并添加了梁某的QQ号将其拉入“炒股”QQ群，继续教其炒股。在聊天中，孙某某向梁某发送了一个叫“同花顺机构版”APP的安装包，称是炒股软件，让其下载安装在手机上，梁某下载安装后在该软件内注册账号并绑定银行卡。随后，孙某某向梁某推荐优质股票，梁某将自己的钱转入“同花顺机构版”APP提供的银行账号内，按照孙某某的提示开始股票投资操作。

1月9日，梁某“炒股盈利”，并成功提现3万元，尝到甜头的梁某便信以为真，认为在孙某某的“教学”下炒股真的能发财，便按照孙某某的要求，前后八次向孙某某提供的八个不同银行账户转款150万元。

1月16日，梁某在网络上浏览时发现“同花顺机构版”APP是诈骗软件，便想将该软件内的资金提现，及时止损，但未能成功，遂于1月17日到公安机关报案。

顺藤摸瓜揪出涉案5000余万元团伙接警后，仁和区分局立即将案情向上级公安机关汇报。市、区两级公安机关高度重视，抽调精干力量成立专案组，开展专案攻坚。

专案组民警通过对资金流向进行梳理，发现“同花顺机构版”APP开发者账号IP地址为菲律宾马尼拉。

该团伙由犯罪嫌疑人宋某、熊某、毛某某、满某某等人组成。近年来，该团伙在中国大陆境内招聘了一批“卡农”“卡商”，在境外菲律宾马尼拉附近窝点利用“同花顺机构版”APP对中国大陆境内人员实施诈骗，并通过“蝙蝠”“纸飞机”等聊天软件指挥境内洗钱团伙，利用“卡农”“卡商”提供的银行账户转移犯罪资金。

由于境内洗钱团伙的协助，境外窝点人员诈骗犯罪一旦成功，犯罪资金转移迅速、快捷，难以对涉案资金止付、冻结。经初步核查，已串并河北、天津、江苏、广东等多省案件195件，涉案金额5000余万元，犯罪行为猖獗，严重损害了人民群众合法权益，社会危害极大。

跨省追击20名犯罪嫌疑人落网该团伙分布广泛，涉案人员众多，涉及河北、安徽、贵州、重庆、江苏、四川、浙江、福建等八省。自2023年1月19起至4月23日，专案组兵分多路，在多地警方的协助下，先后在河北石家庄、安徽阜阳、重庆、江苏南京、贵州盘州、四川内江、浙江玉环、福建福清等地展开抓捕行动。

该案件中，窝点诈骗团伙与洗钱团伙分工明确、合作紧密，使用“蝙蝠”“纸飞机”等聊天软件对接洗钱，团伙反侦查伎俩多，打击难度大……

“卡商”招聘的大部分“卡农”为“90后”年轻人员，其社会阅历浅、法律意识淡薄、经济状况差。“卡商”为顾忌自身利益和安全向“卡农”传授供卡话术，犯罪嫌疑人到案后运用传授话术拒不交代犯罪事实，配合紧密，形成攻守同盟。2023年1月和2月抓获的犯罪嫌疑人与公安机关对抗，迟迟不交代其具体犯罪行为，从而导致案件侦办的难度加大，全部抓捕行动长达3个月之久。

截至目前，该案抓获犯罪嫌疑人共计20人，其中出售银行卡的“卡农”9人、收贩银行卡的“卡商”4人，出售微信账号人员2人，收贩微信账号人员5人。经审查，采取刑事强制措施犯罪嫌疑人20人，其中监视居住11人、取保候审3人、批准逮捕6人，目前已移送检察机关审查起诉5人。

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