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标题: 今天！29名中国、马来和印度人将被菲律宾地区法院提审！ [打印本页]

作者: 米老鼠和蓝精鼠v 时间: 2023-8-23 09:00
标题: 今天！29名中国、马来和印度人将被菲律宾地区法院提审！
据菲媒，8月22日消息，8月1日在帕赛市离岸菠菜运营商 (POGO) 设施遭到突击搜查时被捕的29名外国人将于8月23日在地区初审法院 (RTC) 接受提审，罪名是违反共和国法案第 8799 号《证券法规法典》。

△资料图（图片来自菲律宾媒体）

报道称，帕赛市地区初审法院将要求外国人对违反 RA 8799 第 28.1 条的指控认罪或不认罪。

该法律第 28.1 条规定：任何人不得以经纪人或交易商身份在菲律宾从事买卖证券业务、担任推销员，或任何经纪人或交易商的关联人，除非在菲律宾注册证券交易委员会。

据悉，29名外国人的律师格洛丽亚·昆托斯 (Gloria Quintos) 证实了上述报道。

据称，29人中有印度人、马来西亚人和中国人。

（资料图）
报道称，除了违反 RA 8799 之外，上述人员以及 85 名菲律宾人还被司法部 (DOJ) 指控与网络犯罪相关的欺诈行为。据悉，这些指控尚未解决。

昆托斯说，上述人员在反证词中称：“他们表示并否认这些指控有任何事实依据。”

“同时他们表示，他们并不拥有被扣押并据信在诈骗中使用的计算机，这些计算机属于该公司。”

司法部副部长尼古拉斯·菲利克斯·泰 (Nicholas Felix L. Ty) 表示，菲律宾离岸菠菜公司被发现从事与网络犯罪相关的欺诈活动。

昆托斯表示，瑞文戴尔拥有菲律宾菠菜公司（PAGCOR）颁发的有效网络菠菜运营许可证。

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