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标题: 菲律宾捞钱9.8亿！中国安溪男子“王某某”或与新加坡近年最大洗黑钱案有关！ [打印本页]

作者: 章牛险 时间: 2023-9-25 21:39
标题: 菲律宾捞钱9.8亿！中国安溪男子“王某某”或与新加坡近年最大洗黑钱案有关！
新加坡媒体《8world》9月25日报道，曾开设非法赌博网站，涉赌近2亿元的中国安溪男子王某刚，名字出现在律政部向本地宝石和贵金属经销商发出的审查名单中，要求商家进行审查。

（10亿洗钱案中起获的现金以及首饰）

据记者进一步查证，王某刚曾遭中国执法单位逮捕，并被判三年有期徒刑以及罚款300万元人民币（约56万新元）。

新加坡近日爆发涉及24亿元历来最大洗钱案后，除了十个被捕被控的涉案者外，律政部上个月底曾向本地宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，是否涉及洗钱案的十名被告和另外24名同伙。

《8视界新闻网》记者根据律政部发出的通告名单，发现除了十个落网被告外，有一个名为王某刚的男子，与中国在2015年侦破的一起网络赌博案涉案主谋同名同姓。

（资料图）

在菲律宾设非法设赌博网站捞钱

根据搜狐网在2015年10月份的一篇报道，王某刚1989年在福建安溪县出生。2012年，年仅23岁时，他与一名男子在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站，隔年正式投入运营。

该网站经营常见的赌博玩法如“百家乐”“二十一点”等在线赌博，还有就是“体育赛事”以及电子游戏等赌博项目。运营方式是向参与网络赌博者提供网络赌博平台，并要求他们提供真实姓名和银行账户，以注册为会员，而且以每注一元人民币的方式，吸引用户下注。

为吸引更多会员，每注下注后，无论输赢，网站会提供返利，且通过快捷的网银转账方式，立即将返利转到会员的银行账户。

网站还从注册会员中，发展代理；通过给予代理会员更优惠的返利，鼓励代理发展更多人员在该网站参与赌博。

嫌犯王某森加入赌博网工作

据报道，王某刚同伙中有一个名叫王某林的男子，负责网站技术及管理工作。2014年年初，网站开始赢利，王某刚又招聘安溪同乡王某龙、王某森（涉及本地洗钱案被告之一）至网站工作。

王某森据说加入网站后，主要负责网站的财务工作。他和王某林一样每月领取1万元人民币（约1800新元）的底薪，如果网站有盈利，还可获得奖金分红，其中王某林因对网站贡献大，其赢利提成由5%上升到8%。很快，王某林就利用妹妹名义买入豪华宝马轿车，也利用她的名字在银行存入大笔存款。

网站迁移到柬埔寨继续运营

2014年3月，王某刚将该网站迁往柬埔寨，王某林负责具体的搬迁工作，网站内部分为技术、客服、财务三个部门，王某森负责网站的财务工作，王某龙协助王某林管理网站客服。

网站在柬埔寨继续营运，几个“负责人”也疯狂在中国境内发展下线，结果在短时间内，该网站涉赌的赌资竟高达9.8亿元人民币（约1亿8358万新元）。

到了2014年底，王某森已晋升为全面管理网站，而王某龙则协助他管理。

王某刚被判有期徒刑和罚款

报道没有提及王某刚如何落网，不过与本案相关的落网人员都在2015年被安徽省马鞍山市雨山区法院判判处有期徒刑和罚款。有期徒刑介于是十个月到三年不等，罚款金额则介于5万元人民币（9353新元）到300万元人民币（约56万新元）不等。

其中，王某刚被判有期徒刑三年，并处罚金人民币300万元（约56万新元）。

王某森在这起案件中虽然被调查，也说明另案处理，但没有相关的判决资料。

王某刚的刑期在2018年结束，相信他之后曾辗转来到本地落脚，也曾在本地消费，名字才会被列入律政部的通告名单中，洗钱案刚爆发时，警方曾发表文告表示，除了被捕的十个被告外，另外有12人正在协助警方调查，还有八人正被警方通缉，但警方并未透露这些人的身份和姓名。

作者: ZSDL01888 时间: 2023-12-21 17:53
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