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标题: 12名中国公民在菲被控洗钱罪 [打印本页]

作者: 杨柳657 时间: 2023-10-16 07:16
标题: 12名中国公民在菲被控洗钱罪
12名中国公民在菲被控洗钱罪

【菲律宾世界日报专讯】最近在邦邦牙省克拉克因涉嫌人口贩运被捕的12名中国人，目前又被指控洗钱罪。

　　据DZBB电台报导：嫌犯将面对违犯9160号共和国法，即《反洗钱法》的控告。

　　今年5月，政府执法人员在对克拉克“太阳谷”的一次突查中发现价值1.87亿比索的现金，并逮捕上述嫌犯，他们涉嫌通过人口贩运的方式非法招揽“员工”，并要求他们实施网上爱情诈骗（即交友诈骗）。这些“员工”在这次突查行动中获救。

　　据市检察官达尔文•卡内特表示，对嫌犯的这些指控需要时间，因为控方需要处理电子证据来支持这些指控。

　　8月名嫌犯目前被关押在菲国警反网络犯罪大队的看守所，另外4名嫌犯在逃。

菲律宾世界日报

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