菲华论坛

标题: 经营菲台地下汇兑两年赚7000万，台知名公司两高管遭起诉 [打印本页]

作者: 风男人1984 时间: 2023-10-21 07:42
标题: 经营菲台地下汇兑两年赚7000万，台知名公司两高管遭起诉
经营菲台地下汇兑近80亿比索

台知名公司两高管遭起诉

【菲律宾世界日报专讯】据中央社报导：中国台湾岛内知名国际支付公司詹姓负责人及吴姓营运长，涉嫌为菲籍移工从事不法台湾地区、菲律宾地下汇兑业务，金额高达新台币40亿余元（将近80亿比索）。台北地检署今天依违反银行法等罪起诉詹、吴2人。

　　检方指出，由詹、吴经营的公司开发一套APP提供台湾地区与菲律宾的小额汇兑服务，每笔小额汇款收取手续费新台币99元或149元，并招揽菲籍移工下载使用。

　　检方表示，菲籍移工只要使用APP输入汇兑金额，再依APP所生成的超商缴费条形码完成缴费，这家公司便实时将款项汇入菲籍移工指定的菲律宾当地银行账户，而完成汇兑。

　　检方统计，詹男等人以此方式经营新台币与菲律宾比索的银行汇兑业务，并从中赚取手续费牟利，自2020年7月1日至2022年11月4日间，累积非法汇兑金额共计新台币40亿6482万余元，犯罪所得7059万余元。

菲律宾世界日报

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)