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标题: 非法转汇逾80亿元詹、吴被起诉！ [打印本页]

作者: 敢想敢做敢拼 时间: 2023-10-21 08:53
标题: 非法转汇逾80亿元詹、吴被起诉！
经营菲台地下钱庄台北2人被控

嫌为外籍移工从事不法台湾、菲律滨地下汇兑业务，金额高达新台币40亿余元（约80亿菲币）。台北地检署昨日依违反银行法等罪起诉詹、吴2人。

检方指出，由詹、吴经营的公司开发一套APP提供台湾与菲律宾的小额汇兑服务，每笔小额汇款收取手续费新台币99元或149元，并招揽外籍移工下载使用。

检方表示，外籍移工只要使用APP输入汇兑金额，再依APP所生成的超商缴费条码完成缴费，这家公司便即时将款项汇入外籍移工指定的菲律滨当地银行帐户，而完成汇兑。

检方统计，詹男等人以此方式经营新台币与菲律滨披索的银行汇兑业务，并从中赚取手续费牟利，自民国109年7月1日至111年11月4日间，累积非法汇兑金额共计新台币40亿6482万余元，犯罪所得7059万余元。【中央社】

望出 "奇迹"巴以冲突中仍有两名菲律宾人下落不明

菲律宾马尼拉，2023年10月21日 - 海外工人福利管理局（OWWA）表示，由于在巴以冲突中仍有两名菲律宾人下落不明，该局希望出现 "奇迹"。

OWWA局长阿内尔-伊格纳西奥（Arnell Ignacio）在接受采访时说，最近没有关于在以色列失踪的菲律宾人下落的最新消息。

阿内尔说官员们把其中一名失踪者的家人接到了马尼拉，以便他们能够关注事态的发展。

OWWA说正在向另外 4 名在武装冲突中丧生的菲律宾人的家属发放援助。

OWWA将提供5万比索的援助，而移民工人部也将提供另外5万比索的援助。当局正在处理菲律宾人遗体的返国事宜。

马科斯总统指示当局寻求 "重要援助，寻找下落不明的菲律宾人"，并帮助他们离开加沙。

官员们早些时候说，以色列约有 30,000 名菲律宾人，他们大多从事护理工作。与此同时，有 131 名菲律宾人在加沙。

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