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标题: "菲律宾已成为东南亚诈骗重灾区"|涉非法经营线上借贷中国经理等200多人被扣押 [打印本页]

作者: 寻梦敦煌 时间: 2023-10-23 13:23
标题: "菲律宾已成为东南亚诈骗重灾区"|涉非法经营线上借贷中国经理等200多人被扣押
"菲律宾已成为东南亚诈骗重灾区"

菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)主任杰伊·艾森(Jay Ison)近日接受采访时表示，菲律宾已经成为东南亚诈骗窝点的热点之一，特别是诈骗活动在该国继续存在及扩散。

艾森表示，政府和商界应增加优质的就业机会，以防止求职者陷入任何诈骗窝点。他当时说道：“政府和商界应增加优质的就业机会，以使我们的劳工不会被诱骗到这种行业工作。这是一个社会正义问题。你需要先生存，然后才能遵循政府规定。尽管对于商人来说，问题不是生存，而是贪婪。”

他补充道，诈骗公司次后续存在，因为脆弱的群体可能会被不道德的实体利用，如在线贷款公司等。

他最后感叹道，总统反有组织犯罪委员会的能力非常有限，尽管他们已经收到多个地区的诈骗报告，但因资源非常有限，无法对所有报告展开执法行动。

涉非法经营线上借贷中国经理等200多人被扣押

菲律宾国家警察反网络犯罪组、总统反有组织犯罪委员会和证券交易委员会组成的联合行动小组近日突袭马卡蒂市(Makati)One Salcedo Center的一家线上借贷公司，并就涉嫌参与骚扰用户以及人身威胁的255名员工进行审问。

当局根据马尼拉市地区审判法庭第24分庭法官Maria Victoria Soriano-Villadolid签发的一项搜查、查封和检查计算机数据的授权令突袭了Golden Koi 公司。

授权令源自使用在线借贷应用的客户提出的多项投诉。

其中一名投诉人表示，由于未能按月还款，他一直在遭受借贷公司客服的在线骚扰。

菲总统反有组织犯罪委员会发言人卡西欧(Winston John Casio)表示，投诉人通过电子邮件和社交媒体收到骚扰信息，这些信息还传达给了亲戚、朋友以及好友。

他补充道：“受害者向我们发送了他在社交媒体和电子邮件中收到的骚扰信息的屏幕截图。我们发现，甚至受害者的亲戚、朋友甚至是认识的人都收到了来自Golden Koi的信息。”

当局透露，被突袭公司的前身为一家“投诉案件众多的可疑公司，但在今年早些时候突然消失了”。

总统反有组织犯罪委员会表示：“他们获得了注册，但不允许他们立即运营。他们应该等待证券交易委员会的解除停业令。”

当局表示，被扣押的255名员工由251名菲律宾人和四名外国人组成，其中包括两名马来西亚人、一名中国公民和一名中国台湾人。他们因涉嫌违反第10175号共和国法令《2012年防止网络犯罪法》、第11765号共和国法《金融产品和服务消费者保护法》以及第11934号共和国法《SIM卡强制注册法》等指控而被暂时扣押。

卡西欧表示：“技术上来说，他们还没有被拘留，但正在接受我们的审问。如果我们有足够的证据，我们将对相关人员提出必要的指控。”

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菲律宾奎松省警方缉获近1公斤毒品

菲律宾警方在奎松省(Quezon)卢塞纳市(Lucena)逮捕两名高价值毒嫌，查获近一公斤的毒品。

警方在晚间11点半的行动中，逮捕了化名为“Eric”的三轮车司机，他被当地警方列入毒品观察名单并被视为高价值目标。

当局从嫌疑人身上查获10个塑料小袋、6个密封透明塑料袋和5个打结的透明塑料袋，内含总重750克或案值510万披索的沙雾以及一台数字磅秤。

与此同时，警方在晚间七点半左右逮捕了另一名毒嫌“Ryan”，查获三袋共重15.04克的冰毒，案值约为30万披索。

两人都已被警方拘留并将面临违反第9165号共和国法令《2002年综合危险药物法》相关指控。

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