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标题: 菲律宾央行行长警告爆炸后果，影响菲律宾从国际银行获得贷款，并会获得金融行动特别工作组 (FATF)“灰名单” [打印本页]

作者: 杨俊语语il 时间: 2023-12-9 08:57
标题: 菲律宾央行行长警告爆炸后果，影响菲律宾从国际银行获得贷款，并会获得金融行动特别工作组 (FATF)“灰名单”
菲律宾中央银行 (BSP) 行长小埃利·雷莫洛纳 (Eli Remolona Jr.) 表示，上周日马拉维发生的致命爆炸事件可能会影响菲律宾从国际银行获得更多业务并退出金融行动特别工作组 (FATF)“灰名单”

央行行长 Eli Remolona Jr. 照片

总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是全球洗钱和恐怖主义融资监管机构，已要求该国在明年一月之前实施改革。菲律宾曾于 2000 年至 2004 年被列入黑名单，但由于“战略缺陷”，2021 年又重新回到灰名单。

列入黑名单导致外国银行拒绝菲律宾的交易，增加了融资成本并令投资者感到震惊。与此同时，列入灰名单导致金融行动特别工作组加强监控和银行审查，并要求该国承诺解决缺陷的时间表。

雷莫洛纳在周三的媒体晚宴上对记者表示，被列入灰名单导致“愿意与我们打交道的银行越来越少。如果被列入黑名单，情况会变得更糟。当有疑问时，他们不会与菲律宾打交道”。

“问题是马拉维爆炸事件……这使他们的要求更高，因为它被纳入恐怖分子融资……爆炸事件意味着存在一些恐怖分子融资，”他补充道。

“但故事的另一面是，爆炸事件是为了报复我们对恐怖主义融资采取更加严格的措施，因此，我们可以说，这表明我们正在更加努力。”

周日，马拉维市棉兰老州立大学天主教弥撒期间发生爆炸，造成 11人死亡、72 人受伤。小费迪南德·马科斯总统很快将这次袭击归咎于“外国恐怖分子”，伊斯兰国恐怖组织后来声称对此负责。

雷莫洛纳表示，正在尽一切努力解决金融行动特别工作组在爆炸发生前提出的担忧。

“我们正在全力以赴，尽力解决那些需要解决的领域。因此，我们正在尽一切努力来表明我们正在所有这些领域取得进展，”他说。

“整个政府都在努力提供帮助。司法部、菲娱乐菠菜公司（Pagcor）、海关和警察机构，”他补充道。

“我们将知道我们是留在[FATF灰名单]还是完全离开名单，这就是我们想要的。我们可能有机会进入黑名单，但可能性很小，”雷莫洛纳说。

FATF 于 10 月敦促该国采取必要的改革，特别是对指定非金融企业和专业的监管、降低与赌场活动相关风险的控制措施、执法部门获取所有权信息以及加强洗钱/恐怖主义融资调查和起诉。

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